证券代码：002040         证券简称：南京港      公告编号：2021－003


                    南京港股份有限公司
            第七届监事会2021年第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021

年第一次会议于2021年2月18日以电子邮件等方式发出通知，于2021

年2月26日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人

数的100%，符合本《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募集资金投资项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的

公告》（公告编号：2021-004）。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2021-005）。
       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       3、审议通过了《关于公司 610、611 码头改建工程项目投资的议

案》

       详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公

司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-006）。

       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《关于龙集公司 CFS 835D 物流仓库建设项目投

资的议案》

       详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公

司固定资产投资的公告》（公告编号：2021-006）。

       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       5、审议通过了《关于签订龙潭铁路专用线占用龙潭四期土地补

偿协议的议案》

       龙集公司签订四期铁路专用线征用土地补偿协议是南京港龙潭

铁路专用线项目建设的需要，有利于进一步推进项目建设，配合完成

后期铁路运营单位的土地权证办理，尽早实现港区公铁水联运物流模

式，助推公司高质量发展。该项目涉及的龙集公司土地补偿款为

25,893,751元，其中包括土地补偿25,848,176元，附属物补助45,575元。

       表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

       三、备查文件目录

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第七届监事会2021年度第一次会议决议》
特此公告。

             南京港股份有限公司监事会

                     2021 年 2 月 27 日