证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2021－019


                     南京港股份有限公司
            第七届监事会2021年第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021

年第二次会议于2021年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2021

年4月27日在扬州仪征召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监

事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

     《公司2020年年度报告》于2021年4月29日刊登在巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》于4月29

日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司

2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会

的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及其正文》

    《公司2021年第一季度报告全文》于2021年4月29日刊登在巨潮

资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年第一季度报告正

文》于4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司

2021年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南

京港股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并

能得到有效的执行。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的

议案》

    公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度具体薪酬可详见《公

司 2020 年年度报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    公司 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 483,966,800 股为

基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利

21,778,506.00 元。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股

权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将

按分派总额不变的原则相应调整。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    8、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2021 年度

审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。

    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    9、审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担

保的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于对外担保事项的

公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    10、审议通过了《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区雨排水

改造工程投资的公告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司

第七届监事会2021年度第二次会议决议》

    特此公告。

                                     南京港股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 29 日