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公司公告

南 京 港:董事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:002040         证券简称:南京港       公告编号:2021-018


                     南京港股份有限公司
            第七届董事会2021年第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021

年第二次会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出通知,于2021

年4月27日在扬州仪征召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体董

事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

     1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

     《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯

网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年年度报告摘要》于

4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》

     《公司 2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 29 日刊登在

巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年第一季度

报告正文》于 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《总经理 2020 年度工作报告》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《南

京港股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-017)。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案

的议案》

    公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度具体薪酬可详见《公

司 2020 年年度报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年,公司实

现合并归属于上市公司股东的净利润 128,825,498.25 元,其中母公司

实现净利 118,665,712.69 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,

对母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,866,571.27 元,本

年母公司实现的可供分配利润为 106,799,141.42 元,加上年初未分配

利润 361,063,989.28 元,减去 2020 年支付 2019 年度对股东的利润分

配 20,810,572.40 元,2020 年末母公司未分配利润为 447,052,558.30

元。

    根据《公司章程》对现金分红的相关规定,公司 2020 年度利润

分配预案为:以公司总股本 483,966,800 股为基数,每 10 股派发现金

股利 0.45 元(含税),共计派发现金股利 21,778,506.00 元。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股

权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将

按分派总额不变的原则相应调整。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2021 年度

审计机构的公告》(公告编号:2021-020)。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   10、审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担

保的议案》

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》(公

告编号:2021-021)。

   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事任腊根回

避表决。

   11、审议通过了《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区雨排水

改造工程投资的公告》(公告编号:2021-022)。

   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   12、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   会议通知详见公司同日披露的 2021-023 号公告。

    三、备查文件目录

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第七届董事会 2021 年度第二次会议决议》;

   2、《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

    特此公告。

                                   南京港股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 29 日