证券代码：002040         证券简称：南京港       公告编号：2021－018


                     南京港股份有限公司
            第七届董事会2021年第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021

年第二次会议于2021年4月16日以电子邮件等形式发出通知，于2021

年4月27日在扬州仪征召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董

事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

     1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

     《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯

网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告摘要》于

4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。

     本议案需提交股东大会审议通过。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及其正文》

     《公司 2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 29 日刊登在

巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度

报告正文》于 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《董事会 2020 年度工作报告》

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议通过了《总经理 2020 年度工作报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

    详见同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《南

京港股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、审议通过了《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案

的议案》

    公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度具体薪酬可详见《公

司 2020 年年度报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年，公司实

现合并归属于上市公司股东的净利润 128,825,498.25 元，其中母公司

实现净利 118,665,712.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

对母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 11,866,571.27 元，本

年母公司实现的可供分配利润为 106,799,141.42 元，加上年初未分配

利润 361,063,989.28 元，减去 2020 年支付 2019 年度对股东的利润分

配 20,810,572.40 元，2020 年末母公司未分配利润为 447,052,558.30

元。

    根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2020 年度利润

分配预案为：以公司总股本 483,966,800 股为基数，每 10 股派发现金

股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 21,778,506.00 元。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股

权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将

按分派总额不变的原则相应调整。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2021 年度

审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   10、审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担

保的议案》

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司对外担保公告》（公

告编号：2021-021）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事任腊根回

避表决。

   11、审议通过了《关于公司港区雨排水改造工程投资的议案》

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区雨排水

改造工程投资的公告》（公告编号：2021-022）。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   12、审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   会议通知详见公司同日披露的 2021-023 号公告。

    三、备查文件目录

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第七届董事会 2021 年度第二次会议决议》；

   2、《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

    特此公告。

                                   南京港股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 29 日