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南 京 港:江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书2021-05-21  

                         关于南京港股份有限公司

   2020 年度股东大会的

            法律意见书




         江苏致邦律师事务所
 JiangSu Co-Far            Law      Firm
南京市鼓楼区石头城 6 号 05 幢   邮编:210013

电话:025-68515999     传真:025-68156199

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江苏致邦律师事务所                                      法律意见书



                     江苏致邦律师事务所
        关于南京港股份有限公司 2020 年度股东大会的

                       法律意见书

致:南京港股份有限公司


      江苏致邦律师事务所(以下称“本所”)接受贵公司委托,指派本
所尹磊律师与沈苏宁律师(以下称“本所律师”)出席贵公司 2020 年
度股东大会(以下称“本次股东大会”),根据《中华人民共和国证券
法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》(证监会公告〔2016〕22 号,以
下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕517 号,以下简称《股
东大会网络投票细则》)以及《南京港股份有限公司公司章程》(以下
简称《公司章程》)的有关规定,对本次股东大会进行见证,并就会
议的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有
效性以及表决程序和表决结果的合法有效性依法出具法律意见书。
      在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的会议召集和召
开的程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序和表决结果是否符
合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次
股东大会所审议的议案内容及其所涉及的事实或数据发表意见。
      本法律意见书基于以下假设而出具:贵公司向本所律师出示的资
料(包括但不限于有关人员的身份证件或证明、股东账户卡及持股凭
证、授权委托书、现场出席股东的签名册、股东投票记录、会议记录
等)真实、完整,资料上的签字和/或印章均属实,资料的副本或复印

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件均与正本或者原件一致。
      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神,对与出具本法律意见书有关资料和事实进行了核查和验证,现
发表法律意见如下:
      一、本次股东大会的召集与召开
      (一)本次股东大会的召集
      本次股东大会由贵公司董事会根据于 2021 年 4 月 27 日召开的第
七届董事会 2021 年第二次会议决议召集,并于 2021 年 4 月 29 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《南京港股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》
(以下简称“会议通知”),在法定期限内公告了本次股东大会的召开
方式、现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、股权登记日、出
席会议人员、会议审议事项、出席现场会议的股东登记办法、参加网
络投票的具体操作流程等相关事项。
      本所律师认为:董事会作为本次股东大会的召集人符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的
召集人资格合法有效;本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
      (二)本次股东大会的召开
      1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
      2、本次股东大会的现场会议于 2021 年 5 月 20 日下午 14:30 在
南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2111 会议室,由董事长
熊俊先生主持,以现场表决方式召开,与会议通知的内容完全一致。
      3、本次股东大会通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东


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提供网络形式的投票平台。通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 20 日的深交所交易时间;通过互联网投票系统投票的
时间为自 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。
      本所律师认为,本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
      二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
      三、出席本次股东大会人员的资格
      (一)贵公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中证登深圳分公司”)提供的股东名册
共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东大会的
股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
      经验证、登记:出席本次股东大会的股东(包括代理人)共计 5 人,
均为 2021 年 5 月 17 日下午 15:00 交易结束后在中证登深圳分公司
登记在册的公司股东,该等股东持有及代表的股份总数为
327,667,291 股,占公司总股本的 67.7045%。其中,出席本次股东大
会现场会议的股东(包括代理人)共计 2 人,代表股份总数为
327,604,671 股,占公司总股本的 67.6916%;通过网络投票方式参加
本次股东大会的股东共计 3 人,代表股份总数为 62,620 股,占公司
总股本的 0.0129%。
      (二)出席本次股东大会的还有公司部分董事、部分监事、董事会
秘书。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
      本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效。
      四、本次股东大会的表决程序和表决结果
      (一)本次股东大会的表决程序
      1、本次股东大会就《公司 2020 年年度报告及其摘要》、《董事


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会 2020 年度工作报告》、《监事会 2020 年度工作报告》、《董事、
监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》、《公司 2020 年度
利润分配方案的议案》和《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》等
六项议案,以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。
      2、本次股东大会的主持人熊俊先生在表决前宣布了现场出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
      3、进行现场记名投票表决时,股东代表、职工监事及本所律师
按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票。
      4、贵公司在现场股东大会投票结束后,通过互联网系统取得了
网络投票数据。
      5、贵公司与本所律师共同对投票数据进行了合规性确认,并最
终形成本次股东大会的表决结果。
      6、本次股东大会的主持人熊俊先生在会议现场宣布了表决情况
和结果。
      (二)本次股东大会的表决结果
      1、《公司 2020 年年度报告及其摘要》的表决结果为:现场表决
方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票表决同意股份数 500
股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
99.9810%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表决反对股
份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 0.0190%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投
票表决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权代表股份总数的 0%。
      2、《董事会 2020 年度工作报告》的表决结果为:现场表决方式
表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票表决同意股份数 500 股,


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共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
99.9810%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表决反对股
份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 0.0190%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投
票表决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权代表股份总数的 0%。
      3、《监事会 2020 年度工作报告》的表决结果为:现场表决方式
表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票表决同意股份数 500 股,
共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
99.9810%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表决反对股
份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 0.0190%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投
票表决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权代表股份总数的 0%。
      4、《董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》的
表决结果为:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投
票表决同意股份数 500 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效
表决权代表股份总数的 99.9810%,其中中小投资者表决同意股份数
500 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股
份总数的 0.7985%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表
决反对股份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效
表决权代表股份总数的 0.0190%,其中中小投资者表决反对股份数
62,120 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代
表股份总数的 99.2015%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络
投票表决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效


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表决权代表股份总数的 0%,其中中小投资者表决弃权股份数 0 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数
的 0%。
      5、《公司 2020 年度利润分配方案的议案》的表决结果为:现场
表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票表决同意股份数
500 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总
数的 99.9810%,其中中小投资者表决同意股份数 500 股,占出席本
次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数的
0.7985%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表决反对股
份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 0.0190%,其中中小投资者表决反对股份数 62,120 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数
的 99.2015%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表决弃
权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表
股份总数的 0%,其中中小投资者表决弃权股份数 0 股,占出席本次
股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
      6、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的表决结果为:现场
表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票表决同意股份数
500 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总
数的 99.9810%,其中中小投资者表决同意股份数 500 股,占出席本
次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数的
0.7985%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投票表决反对股
份数 62,120 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代
表股份总数的 0.0190%,其中中小投资者表决反对股份数 62,120 股,
占出席本次股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数


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的 99.2015%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表决弃
权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表
股份总数的 0%,其中中小投资者表决弃权股份数 0 股,占出席本次
股东大会中小投资者所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
      根据《公司章程》,本次股东大会审议的议案为普通决议事项,
均以出席本次股东大会的股东所持有的有效表决权的二分之一以上
同意获得通过。
      (三)本次股东大会的会议记录
      本次股东大会的会议记录已由出席会议的董事、董事会秘书(其
中已包含召集人代表、会议主持人)签名确认。
      本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》和《公司章程》等相关
规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
      五、结论意见
      本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
      本法律意见书一式两份,经本所律师签名并加盖本所印章后生
效。本所同意将其作为贵公司本次股东大会的文件予以公告。
      (以下无正文)




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