证券代码：002040         证券简称：南京港      公告编号：2021－026


                     南京港股份有限公司
            第七届董事会2021年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021

年第三次会议于2021年6月2日以电子邮件等形式发出通知，于2021

年6月8日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董

事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》

     向平原同志因工作调整辞去公司董事职务。辞职后不再在公司任

职。

       向平原同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化

为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对向平原同志在任职期间

为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

     根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公

司提名狄锋同志为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过

至本届董事会届满时止。

     狄锋同志简历：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，
大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委委员、

副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员，南京港技术设备处科员，

南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理，南京港龙潭集装

箱有限公司副总经理，南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主

任、总经理，南京港（集团）有限公司业务部部长、商务中心总经理、

总调度室主任、副总经济师、安全总监，南京港龙潭集装箱有限公司

总经理、党委书记。

    经审查狄锋同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

    狄锋同志当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财

产品的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有
资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成

关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向平原、

孙小军回避表决。

   4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议

案》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   会议通知详见公司同日披露的 2021-030 号公告。

  三、备查文件目录

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

第七届董事会 2021 年第三次会议决议》

    特此公告。

                                       南京港股份有限公司董事会

                                               2021 年 6 月 9 日