证券代码：002040       证券简称：南京港        公告编号：2022－011


               南京港股份有限公司
           关于调整独立董事津贴的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京港股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 28
日召开的第七届董事会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于
调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉
尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献。公司结合实际情
况及行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由每人每
年 6 万元人民币（含税）调整为每人每年 8 万元人民币（含税），
自 2022 年度起执行。
    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调
动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策
程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    特此公告。

                                    南京港股份有限公司董事会
                                                  2022年4月30日