证券代码：002040       证券简称：南京港        公告编号：2022－013


              南京港股份有限公司
        关于召开2021年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     经南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022
年第一次会议审议通过，公司决定于2022年5月23日召开2021年
度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式
进行，现将召开大会有关内容通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 会议届次：2021年度股东大会
    2. 会议召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第
七届董事会2021年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》
《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    4. 会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月23日（周一）下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2022年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2022年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6. 股权登记日：2022年5月18日
    7. 出席会议人员：
   （1）2022 年 5 月 18 日下午 15：00 交易结束后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东
可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及
董事会邀请的相关人员。
    8. 现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C
座2111会议室。
    二、会议审议事项
   （一）提案名称
                                                         备注
   提案编码                  提案名称                 该列打钩的栏
                                                      目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       
非累积投票提案
     1.00        公司2021年度报告及其摘要                 
     2.00        董事会2021年度工作报告                   
    3.00       监事会2021年度工作报告             
               关于2021年度财务决算报告和2022年
    4.00                                          
               度财务预算报告的议案
    5.00       关于2022年度投资计划的议案         
    6.00       关于2022年度融资计划的议案         
    7.00       公司2021年度利润分配方案的议案     
               关于董事、监事、高级管理人员2021
    8.00                                          
               年薪酬方案的议案
               关于与控股股东关联方签订相关日常
    9.00                                          
               关联交易协议的议案
               关于与上海泛亚航运有限公司签订相
    10.00                                         
               关日常关联交易协议的议案
    11.00      关于调整独立董事津贴的议案         
    12.00      关于调整公司监事会成员的议案       
    13.00      关于修改公司章程的议案             
               关于修订南京港股份有限公司股东大
    14.00                                         
               会议事规则的议案
               关于修订南京港股份有限公司董事会
    15.00                                         
               议事规则的议案
               关于修订南京港股份有限公司监事会
    16.00                                         
               工作规则的议案

    （二）提案审议披露情况
   以上议案经公司第七届董事会 2022 年第一次会议和第七届
监事会 2022 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022
年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   （三）特别说明
   1. 上述第 7、8、9、10、11 项议案属于涉及影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
   2. 上述第 9、10 项议案涉及关联交易，关联方股东南京港（集
团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司将分别在审
议第 9 项议案、第 10 项议案时回避表决。
   3. 上述第 13 项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包
括股东代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
   4. 公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项
   （1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委
托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭
本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授
权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行
登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
   （2）登记时间：2022 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:30、下午
13:30-17:00），逾期不予受理。
   （3）登记地点：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）
   （4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐
户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件三。
    五、其它事项
    1. 表决权
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选
择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决
方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    2. 会议联系方式：
    联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公
司证券投资部（董秘办）
    联系电话：025-58815738
    传真：025-58812758
    联系人：李芳琪 邢杰 王林萍
    邮政编码：210019
    六、备查文件
    1. 《南京港股份有限公司第七届董事会2022年第一次会议
决议》；
    2. 《南京港股份有限公司第七届监事会2022年第一次会议
决议》；
   2. 深交所要求的其他文件。


                               南京港股份有限公司董事会
                                       2022 年 4 月 30 日
附件一：
                         回   执
   截止2022年5月18日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”
股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2021年度股东大会。
   出席人姓名：
   股东帐户：
   股东名称（签字或盖章）


                                          2022年    月   日
            附件二：
                                     授权委托书
               兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股
            份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。
               委托人姓名或名称（签章）：                  委托人持股数：
               委托人：                    身份证号码（营业执照号码）：
               委托人股东帐户：
               被委托人签名：                      被委托人身份证号码：
               委托书有效期限：
                                             委托日期：2022年        月      日
                            本次股东大会提案表决意见表
                                                           备注           同意 反对 弃权
   提案编码                    提案名称                 该列打钩的栏
                                                        目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        
非累积投票提案
     1.00         公司2021年度报告及其摘要                  
     2.00         董事会2021年度工作报告                    
     3.00         监事会2021年度工作报告                    
                  关于 2021年 度财务决算报告和 2022年
     4.00                                                   
                  度财务预算报告的议案
     5.00         关于2022年度投资计划的议案                
     6.00         关于2022年度融资计划的议案                
     7.00         公司2021年度利润分配方案的议案            
              关于董事、监事、高级管理人员2021年
8.00                                                  
              薪酬方案的议案
              关于与控股股东关联方签订相关日常
9.00                                                  
              关联交易协议的议案
              关于与上海泛亚航运有限公司签订相
10.00                                                 
              关日常关联交易协议的议案
11.00         关于调整独立董事津贴的议案              
12.00         关于调整公司监事会成员的议案            
13.00         关于修改公司章程的议案                  
              关于修订南京港股份有限公司股东大
14.00                                                 
              会议事规则的议案
              关于修订南京港股份有限公司董事会
15.00                                                 
              议事规则的议案
              关于修订南京港股份有限公司监事会
16.00                                                 
              工作规则的议案

       注：1.对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决；

           2.委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

             方框中打 “√”为准，每项均为单选， 多选无效。

           3.委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表

             人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自

             制均有效。
附件三：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 5 月 23 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。