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公司公告

南 京 港:董事会决议公告2022-04-30  

                        证券代码:002040       证券简称:南京港        公告编号:2022-006


           南京港股份有限公司
   第七届董事会2022年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2022
年第一次会议于2022年4月15日以电子邮件等形式发出通知,于
2022年4月28日以现场与视频会议相结合的方式召开,共有董事9
人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合相关法律法
规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    1.审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    《公司 2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮
资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告
摘要》于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2.审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
    《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 30 日刊登在
《 中国 证券报 》《证 券时 报》和 巨潮资 讯网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       3.审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       4.审议通过了《总经理 2021 年度工作报告》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       5.审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2021 年度内部
控制自我评价报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       6.审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财
务预算报告的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2021 年度财务
决算及 2022 年度财务预算报告》。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7.审议通过了《关于 2022 年度投资计划的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度投资
计划的公告》(公告编号:2022-008)。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    8.审议通过了《关于 2022 年度融资计划的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度融资
计划的公告》(公告编号:2022-009)。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9.审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年,公
司实现合并归属于上市公司股东的净利润 145,883,247.83 元,母
公司实现净利润 143,473,569.11 元。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,对母公司实现的净
利润提取 10%法定盈余公积 14,347,356.91 元,2021 年母公司实
现的可供分配利润为 129,126,212.20 元,加上年初未分配利润
447,052,558.30 元,减去 2021 年支付 2020 年度对股东的利润分
配 21,778,506.00 元 , 2021 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为
554,400,264.50 元。
    根据《公司章程》对现金分红的相关规定,公司 2021 年度
利润分配预案为:以公司总股本 483,966,800 股为基数,每 10 股
派发现金股利 0.54 元(含税),共计派发现金股利 26,134,207.20
元。不送红股,不以公积金转增股本。
    公司利润分配方案符合《公司章程》规定。若在分配方案披
露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    10.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪
酬方案的议案》
    公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度具体薪酬详见《公
司 2021 年年度报告》。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11.审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联
交易协议的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预
计公告》(公告编号:2022-010)。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:7 票同意(关联董事狄锋、孙小军回避表决)、
0 票反对、0 票弃权。
    12.审议通过了《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日
常关联交易协议的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预
计公告》(公告编号:2022-010)。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:8 票同意(关联董事黄海东回避表决)、0 票反
对、0 票弃权。
    13.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整独立董
事薪酬的公告》(公告编号:2022-011)。

    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    14.审议通过了《关于全面推进仪征港区本地法人实体化运
营的议案》
   为构建良好的港产城关系,争取地方政府更多的政策支持,
做优做强做大仪征油品液化基地,公司拟以全资子公司南京港扬
州石化仓储公司(简称扬州仓储)为载体,整体规划,分步推进
仪征港区本地法人实体化运营。第一阶段:将扬州仓储更名为南
京港仪征石化码头仓储有限公司(暂定名),将仪征港区资产出
租给仪征石化码头仓储经营,初步实现仪征港区税收本地化。第
二阶段:以仪征石化码头仓储为主体,逐步办理相关资质的变更,
将仪征港区全部资产以投资形式注入仪征石化码头仓储,全面实
现仪征港区本地法人实体化运营。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   15.审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作
细则的议案》
   为进一步强化公司风险防范能力,完善公司治理体系,提高
公司决策能力和治理水平。董事会审计委员会拟更名为董事会审
计与风险管理委员会。同时,根据《公司法》《公司章程》等有
关法律法规规定及实际工作需要,修订《董事会审计委员会工作
细则》。
   《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作
细则》详见公司同日披露的公告。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    16.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于修改公司章
程的公告》(公告编号:2022-012)及《南京港股份有限公司章
程》。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    17.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司股东大会议
事规则的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司股东大会议事规
则》。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    18.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司董事会议事
规则的议案》
   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规
则》。
   本议案需提交股东大会审议通过。
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    19.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司总经理工作
细则的议案》
   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司总经理工作细
则》。
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    20.审议通过了《关于修订南京港股份有限公司内部审计工
作管理制度的议案》
   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司内部审计工作管
理制度》。
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    21.审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
   表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
   会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召
开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-013)。
   三、备查文件目录
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公
司第七届董事会 2022 年第一次会议决议》;
   2.《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。


    特此公告。
                                南京港股份有限公司董事会
                                           2022 年 4 月 30 日