证券代码：002040         证券简称：南京港       公告编号：2022－023


                    南京港股份有限公司
         第七届董事会2022年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022年第二次会

议于2022年7月14日以电子邮件等形式发出通知，于2022年7月22日以通讯

方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合

相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于续聘 2022 年度审计

机构的公告》（公告编号：2022-025）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联

交易的公告》（公告编号：2022-026）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事狄锋、孙小军

回避表决。
    3. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品

的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金

购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2022-027）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

   三、备查文件目录

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七

届董事会 2022 年第二次会议决议》；

   2.《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        南京港股份有限公司董事会

                                                2022 年 7 月 23 日