证券代码：002040       证券简称：南京港        公告编号：2022－029


              南京港股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    2. 现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日（周一）下午 15:00
    3. 现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
    4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2022 年 8 月 8 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2022 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5. 召集人：公司董事会
    6. 主持人：董事长熊俊先生
    7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 4 名，代表股份数为
327,626,391 股，占公司股份总数的 67.69605%。其中出席本次股东
大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 3 人，代表股份数为
327,604,771 股，占公司总股本的 67.69158%；通过网络投票方式参
加本次股东大会的股东共计 1 人，代表股份总数为 21,620 股，占公
司总股本的 0.00447%。
    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过
了如下议案：
   1. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,771 股，网络
投票表决同意股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 99.99340%；现场表决方式表决反对股份数
0 股，网络投票表决反对股份数 21,620 股，共占出席本次股东大会
股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.00660%；现场表决方式
表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本
次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.46041%；反对股份数 21,620 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.53959%；弃权股份数 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
   2. 审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品
的议案》
    表决结果：现场表决方式表决同意股份数 327,604,771 股，网络
投票表决同意股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有
效表决权代表股份总数的 99.99340%；现场表决方式表决反对股份数
0 股，网络投票表决反对股份数 21,620 股，共占出席本次股东大会
股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.00660%；现场表决方式
表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本
次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.46041%；反对股份数 21,620 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.53959%；弃权股份数 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张梦菊到会出席并出具了法
律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2.《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》；
    3. 深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                    南京港股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 9 日