证券代码：002040          证券简称：南京港       公告编号：2022－033


                     南京港股份有限公司
         第七届董事会2022年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2022年第三次会

议于2022年8月11日以电子邮件等形式发出通知，于2022年8月24日以通讯

方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合

相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》

    《公司 2022 年半年度报告》于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》于 8 月

25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

    黄海东先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任

何职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）
股份有限公司提名柳长满先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会

决议通过至本届董事会届满时止。

    柳长满先生简历：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，大

学学历，高级经济师、高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份有限

公司生产业务部总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总

经理。曾任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部副经

理；上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理；上海冠东国际

集装箱码头有限公司营运操作部经理，党委委员、营运操作部经理，党委

委员、副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上

海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理。

    柳长满先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、

监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；柳长满先生在持有公司 5%

以上股份的股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司任职，与公司实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有

公司股份；不属于失信被执行人。

    柳长满先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由

职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过了《关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资

变更的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司四期 106

场地物流仓库建设项目投资变更的公告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4. 审议通过了《关于制定南京港股份有限公司全面风险管理办法的

议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司全面风险管理办法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5. 审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    会议通知详见公司同日披露的 2022-036 号公告。

   三、备查文件目录

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七

届董事会 2022 年第三次会议决议》；

   2.《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

    特此公告。

                                        南京港股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 25 日