证券代码：002040          证券简称：南京港          公告编号：2022－034


                      南京港股份有限公司
         第七届监事会2022年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第四次会

议于2022年8月11日以电子邮件等方式发出通知，于2022年8月24日以通讯

方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合

相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》
    《公司 2022 年半年度报告》于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年半年度报告摘要》于 8 月 25

日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2022 年半年度报告

全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资

变更的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司四期 106

场地物流仓库建设项目投资变更的公告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七

届监事会2022年第四次会议决议》



    特此公告。



                                        南京港股份有限公司监事会

                                                 2022 年 8 月 25 日