证券代码：002040       证券简称：南京港       公告编号：2022－039

            南京港股份有限公司
      2022年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    2. 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（周二）下午 15:00
    3. 现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
    4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：
2022 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5. 召集人：公司董事会
    6. 主持人：董事长熊俊先生
    7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数
327,684,891 股，占公司股份总数的 67.71%。其中出席本次股东大会
现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为 327,604,671
股，占公司总股本的 67.69%；通过网络投票方式参加本次股东大会
的股东共计 3 人，代表股份总数 80,220 股，占公司总股本 0.02%。
    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次
会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过
了如下议案：
    1. 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
    选举柳长满先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决
议通过至本届董事会届满时止。柳长满先生当选公司董事后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过董事的二分之一。
    表决结果：同意股份数 327,604,771 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98%；反对股份数 80,120
股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的
0.02%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权代表股份总数的 0%。
    其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.12%；反对股份数 80,120 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.88%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张梦菊到会出席并出具了法
律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2.《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》；
    3. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                    南京港股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 14 日