证券代码：002040           证券简称：南京港      公告编号：2022－043


                       南京港股份有限公司
         第七届监事会2022年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第五次会

议于2022年10月9日以电子邮件等方式发出通知，于2022年10月19日以现

场与视频会议相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体

监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《南京港股份有限公司 2022 年第三季度报告》
    《南京港股份有限公司 2022 年第三季度度报告》于 2022 年 10 月 20

日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司 2022

年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联

交易的公告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过了《关于龙集公司新增一台岸桥及两台电动空箱堆高机

投资的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于控股子公司新增固定

资产投资计划的公告》（公告编号：2022-045）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。。

    三、备查文件目录

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七

届监事会2022年第五次会议决议》



    特此公告。



                                         南京港股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 20 日