证券代码：002040            证券简称：南京港       公告编号：2022－050


                               南京港股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

       虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


           南京港股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月12日召开的第七

       届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

       根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关要求，为

       深入推进党的领导融入公司治理各环节，进一步规范党建工作要求写入公

       司章程，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
序号                      修订前                           修订后
       第十条    本公司章程自生效之日起，即 第十条    本公司章程自生效之日起，即
       成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
       东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
       有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
       董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
 1     束力的文件。股东可以依照公司章程起 束力的文件。依据本章程，股东可以起
       诉公司；公司可以依照公司章程起诉股 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
       东、董事、监事、总经理和其他高级管 总经理和其他高级管理人员，股东可以
       理人员；股东可以依照公司章程起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
       东；股东可以依照公司章程起诉公司的 监事、总经理和其他高级管理人员。
       董事、监事、总经理和其他高级管理人
    员。

    第十三条    根据《中国共产党章程》规 第十三条   根据《中国共产党章程》 中
    定和上级党组织要求设立党组织，党组 国共产党国有企业基层组织工作条例
    织发挥领导核心和政治核心作用，把方 （试行）》规定，设立中国共产党的
    向、管大局、保落实。坚持和落实党的 组织，开展党的活动，发挥党委领导
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    建设和公司改革发展同步谋划、党的组 作用，建立党的工作机构，配齐配强
    织及工作机构同步设置、党组织负责人 党务工作人员，保障党组织的工作经
    及党务工作人员同步配备、党建工作同 费。
    步开展，并保障党组织的工作经费。

    第六章     党委                     第五章 党委
3                                       原第五章调整为第六章，章节条款序
                                        号相应调整。
    第一百五十二条    公司设立党委,设党 第一百〇五条    根据《中国共产党章
    委书记 1 名，党委委员若干名。符合 程》规定，经上级党组织批准，设立
    条件的党委委员可以通过法定程序进 中国共产党南京港股份有限公司委员
    入董事会、监事会、经理层，董事会、 会（以下简称公司党委）。同时，根
    监事会、经理层成员中符合条件的党员 据有关规定，设立党的纪律检查委员
    可以依照有关规定和程序进入党委。    会。

4                                       第一百〇六条    公司党委由党员大会
                                        或者党员代表大会选举产生，每届任
                                        期 5 年。任期届满应当按期进行换届
                                        选举。党的纪律检查委员会每届任期
                                        和党委相同。党委成员的任免，由批
                                        准设立党委的党组织决定。

                                        第一百〇七条    公司党委一般由 5 至 9
                                         人组成，最多不超过 11 人，设书记 1
                                         名、副书记 1 至 2 名、纪委书记 1 名，
                                         其他党委成员若干名。党委书记、董
                                         事长原则上由一人担任，党员总经理
                                         担任副书记。纪委书记一般不兼任其
                                         他职务，确需兼任的，报上级党组织
                                         批准。

    第一百五十三条   公司党委发挥领导 第一百〇八条         公司党委发挥领导作
    作用，把方向、管大局、保落实，依照 用，把方向、管大局、保落实，依照规
    规定讨论和决定公司重大事项。重大经 定讨论和决定公司重大事项。主要职责
    营管理事项须经党委研究讨论后，再由 是：
    董事会或者经理层作出决定。主要职责
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    是：
                                         第一百〇九条      重大事项必须经公司
                                         党委前置研究讨论后，再由董事会或
                                         经 理 层 按 照 职 权 和 规 定 程序 作 出 决
                                         定。

                                         第一百一十条       坚持和完善 “双向进
                                         入、交叉任职”领导体制，符合条件的
                                         党委班子成员可以通过法定程序进入
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                                         董事会、监事会、经理层，董事会、
                                         监事会、经理层中符合条件的党员可
                                         以依照有关规定和程序进入党委。

       除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款

    内容不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                                  南京港股份有限公司董事会

                                         2022 年 12 月 13 日