证券代码：002040        证券简称：南京港         公告编号：2022－048


                    南京港股份有限公司
         第七届监事会2022年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2022年第六次

会议于2022年12月2日以电子邮件等方式发出通知，于2022年12月12日以

现场与视频会议相结合的方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全

体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划（草案）〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划（草案）》（以下简称本次激励计划）及其摘要的内容符合《公司

法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范

国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 国资发分配〔2008〕

171 号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励
计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励

约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分

调动公司董事、公司及控股子公司高级管理人员、对公司整体业绩和持续

发展有直接影响的管理骨干、技术骨干、业务骨干及其他骨干人员的积极

性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划管理办法〉的议案》

    经审核，监事会认为：《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司 2022

年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责

权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东、公司

和公司核心员工之间的利益共享与约束机制。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划管理办法》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过了《关于〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划考核管理办法〉的议案》

    经审核，监事会认为：《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激

励计划考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司

的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范

运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划考核管理办法》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4. 审议通过了《关于审核公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单的议案》

    经审核，监事会认为：列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予激

励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、

中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月

内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场

禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市

公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南京港股份有限公

司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，

其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审

议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的

说明。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5. 审议通过了《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交

易的议案》。

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于收购江北集装箱码头

有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件目录

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七

届监事会2022年第六次会议决议》



    特此公告。



                                        南京港股份有限公司监事会

                                               2022 年 12 月 13 日