证券代码：002040         证券简称：南京港        公告编号：2023－001


                    南京港股份有限公司
         第七届董事会2023年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第一次会

议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出通知，于2023年1月4日以通讯

方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合

相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司 2022 年限制性股票

激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

    根据江苏省国资委专家评审会意见，修订了《南京港股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划（草案修订稿）》及其摘要。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事（拟激励对象）
任腊根先生、曹红军先生回避表决。

   三、备查文件目录

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七

届董事会 2023 年第一次会议决议》；

   2.《南京港股份有限公司独立董事关于南京港股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划（草案修订稿）相关事项的独立意见》。

    特此公告。


                                       南京港股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 5 日