证券代码：002040         证券简称：南京港      公告编号：2023－024


                    南京港股份有限公司
         第七届董事会2023年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会2023年第四次会

议于2023年4月13日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月24日在南京

召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关

法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，选举赵建华先生为公司第七届董事会

董事长。任期为本次董事会决议通过至第七届董事会届满时止。

    赵建华先生简历：男，1968 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大

学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书

记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港

口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公

司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有
限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江

苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公

司党委副书记、副总经理。

    赵建华先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、

监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；赵建华先生与公司董事狄锋

先生、董事孙小军先生、监事吴建军先生同在公司控股股东南京港（集团）

有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

未持有公司股份；不属于失信被执行人。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七

届董事会 2023 年第四次会议决议》。

    特此公告。

                                        南京港股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 25 日