证券代码：002040          证券简称：南京港      公告编号：2023－035


                       南京港股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    南京港股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月27日召开的第七

届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    2023年2月24日，江苏省政府国有资产监督管理委员会（简称江苏省

国资委）出具了《省国资委关于南京港股份有限公司实施限制性股票股权

激励计划的批复》（苏国资复[2023]3号），江苏省国资委原则同意《南

京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。2023

年3月13日召开的第七届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于向

2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据

《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限公司2022年限制性股票

激励计划》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会授权，同意向

符合条件的71名激励对象授予721.20万股限制性股票。

    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月15日出具的《南

京港股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00029号），公司收到

激励对象缴纳的出资，其中计入股本人民币7,212,000.00元，公司本次增

资前注册资本为人民币483,966,800.00元，变更后的累计注册资本为人民
       币491,178,800.00元。公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体拟

       修改的内容如下：
序号                     修订前                                     修订后

       第六条   公司注册资本为人民币 483,966,800 第六条    公司注册资本为人民币 491,178,800
1
       元。                                       元

       第二十二条   2001 年 9 月，经国家经济贸易 第二十二条    2001 年 9 月，经国家经济贸易

       委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京 委员会国经贸企[2001]898 号文批准，由南京

       港务管理局作为主发起人，联合南京长江油 港务管理局作为主发起人，联合南京长江油

       运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团 运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团

       九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油 九江石油化工总厂、中国石化集团武汉石油

       化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式 化工厂、中国南京外轮代理公司以发起方式

       设立了本公司，股份总数为 11517 万股。      设立了本公司，股份总数为 11517 万股。

       2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批 2005 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批

       准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的 准，公司向社会公开发行 3850 万股，公司的

       股份总数为 15367 万股。                    股份总数为 15367 万股。
 2
       2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会 2006 年 5 月 18 日，公司 2005 年度股东大会

       通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公 通过资本公积金 10 股转增 6 股的方案后，公

       司的股份总数为 245,872,000 股。            司的股份总数为 245,872,000 股。

       2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批 2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会批

       准，公司发行股份购买资产并募集配套资金 准，公司发行股份购买资产并募集配套资金

       非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数 非公开发行 126,410,154 股，公司的股份总数

       为 372,282,154 股。                        为 372,282,154 股。

       2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会 2019 年 5 月 17 日，公司 2018 年度股东大会

       通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案 通过以资本公积金每 10 股转增 3 股的方案

       后，公司的股份总数为 483,966,800 股。      后，公司的股份总数为 483,966,800 股。
                               2023 年 3 月，经江苏省政府国有资产监督管

                               理委员会批准，公司向符合条件的激励对象

                               首次授予 721.20 万股限制性股票后，公司的

                               股份总数为 491,178,800 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。



特此公告。



                                    南京港股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 29 日