证券代码：002040           证券简称：南京港      公告编号：2023－029


                    南京港股份有限公司
         第七届监事会2023年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京港股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会2023年第三次

会议于2023年4月14日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在

南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符

合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符

合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相

关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》

（公告编号：2023-030）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2. 审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年度报告及其

摘要》的程序，符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    《公司 2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2022 年年度报告摘要》于 2023 年

4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3. 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报

告》的程序，符合法律、行政法规和证监会规定，报告内容真实、准确、

完整反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《公司 2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4. 审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会 2022 年度工作报

告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5. 审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有

效执行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度内部控制自我

评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6. 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算

报告的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2022 年度财务决算及

2023 年度财务预算报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7. 审议通过了《关于 2023 年度投资计划的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度投资计划的公

告》（公告编号：2023-031）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8. 审议通过了《关于 2023 年度融资计划的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司 2023 年度融资计划的公

告》（公告编号：2023-032）。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9. 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    根据《公司章程》对现金分红的相关规定，公司 2022 年度利润分配

预案为：以公司现有总股本 491,178,800 股为基数，每 10 股派发现金股利

0.67 元（含税），共计派发现金股利 32,908,979.60 元。

    经核查，监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司 2022 年的

盈利水平和整体财务状况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，符

合与全体股东共享公司经营成果的原则，符合《公司法》《企业会计准则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股

东利益的情形。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的

议案》

    公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度具体薪酬详见《公司 2022

年年度报告》。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    11. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议

的议案》

    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》

（公告编号：2023-033）。
    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12. 审议通过了《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议

的议案》

   详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》

（公告编号：2023-033）。

   本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    13. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。
    详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联
交易的公告》（公告编号：2023-034）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件目录

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七

届监事会2023年第三次会议决议》


    特此公告。


                                        南京港股份有限公司监事会

                                                2023 年 4 月 29 日