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公司公告

南 京 港:南京港股份有限公司2022年度股东大会决议公告2023-05-23  

                        证券代码:002040            证券简称:南京港         公告编号:2023-038


                      南京港股份有限公司
                   2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    2. 现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日(周一)下午 14:00

    3. 现场会议召开地点:南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座

1012 会议室。

    4. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2023 年 5 月 22 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5. 召集人:公司董事会

    6. 主持人:董事任腊根先生
    7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东代表共 4 名,代表股份数为

330,304,671 股,占公司股份总数的 67.2473%。其中出席本次股东大会现

场会议的股东(包括股东代表)共计 2 人,代表股份数为 327,604,671 股,

占公司总股本的 66.6976%;通过网络投票方式参加本次股东大会的股东

共计 2 人,代表股份总数为 2,700,000 股,占公司总股本的 0.5497%。

    公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议,

部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下

议案:

    1. 审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    2. 审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    3. 审议通过《监事会 2022 年度工作报告》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    4. 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告

的议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表
决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    5. 审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    6. 审议通过《关于 2023 年度融资计划的议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    7. 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络
投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    其中中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:

同意股份数 2,700,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    8. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议

案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    其中中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:

同意股份数 2,700,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    9. 审议通过《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议

案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 49,749,609 股,网络投票表

决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表

决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络投

票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权

代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表决

弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股

份总数的 0%。

    其中中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:

同意股份数 2,700,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    10. 审议通过《关于与上港集团关联方签订相关日常关联交易协议的

议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 277,855,062 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表
决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    其中中小股东(单独或合计持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:

同意股份数 2,700,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

的 100%;反对股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%;弃权股份数 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0%。

    11. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股,网络投票

表决同意股份数 2,700,000 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效

表决权代表股份总数的 100%;现场表决方式表决反对股份数 0 股,网络

投票表决反对股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决

权代表股份总数的 0%;现场表决方式表决弃权股份数 0 股,网络投票表

决弃权股份数 0 股,共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表

股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏泰和律师事务所律师王月华、邵玉娟到会出席并出具了法律意见

书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定,

出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果

合法有效。

    四、备查文件
    1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司

2022 年度股东大会会议决议》;

    2.《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2022 年年度股东

大会的法律意见书》;

    3. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                       南京港股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 23 日