证券代码：002041          证券简称：登海种业            公告号 2016-015


                    山东登海种业股份有限公司
                    2015 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     2、公司于 2016 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
     3、本次会议没有否决或修改提案的情况
     4、本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 8：00
起
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时
间为 2016 年 5 月 12 日上午 9：30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2016 年 5 月 11 日下午
15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00。
    3、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公
司培训中心三楼会议室
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长毛丽华女士
    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表
决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股
份数量 527,114,409 股，占公司总股份的 59.8994%。其中：
     1、现场会议股东出席情况
      出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股
份数量 527,025,309 股，占公司总股份的 59.8892%。
      2、网络投票情况
      参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量
89,100 股，占公司总股份的 0.0101%。
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 13 人，代表股份数量
21,706,054 股，占公司总股份的 2.4666%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
     二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方
式审议通过了如下议案：
      （一）审议通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》
      表决结果：同意票为 527,094,409 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9962%；反对票为 20,000 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0038%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
      （二）审议通过了《董事会工作报告》
      表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 20,000 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0038%；弃权票为 7,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0014%。
      （三）审议通过了《监事会工作报告》
      表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 20,000 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0038%；弃权票为 7,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0014%。
      （四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
      表决结果：同意票为 527,094,409 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9962%；反对票为 20,000 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0038%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
      （五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
      表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 27,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0052%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
      其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数
27,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的
0.1258%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0.0000%。
      （六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
      表决结果：同意票为 527,094,409 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9962%；反对票为 20,000 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0038%；弃权票为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,686,054 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.9079%；反对股数
20,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的
0.0921%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决
权股份数的 0.0000%。
      （七）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》
      本议案采用累积投票表决方式选举陶旭东先生、李旭华先生、毛
丽华女士、王元仲先生、李小霞女士、王玉玲女士、王敏邦先生为公
司第六届董事会非独立董事，任期三年，自 2016 年 5 月 12 日至 2019
年 5 月 11 日。具体表决情况如下：
      1、选举陶旭东先生为公司第六届董事会非独立董事；
      表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258 %。
    2、选举李旭华先生为公司第六届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票为 462,736,909 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9941%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0059%。回避表
决票为 64,350,200 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    3、选举毛丽华女士为公司第六届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    4、选举王元仲先生为公司第六届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    5、选举李小霞女士为公司第六届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    6、选举王玉玲女士为公司第六届董事会非独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    7、选举王敏邦先生为公司第六届董事会非独立董事。
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27，300 股（其中，因未投票默认弃权
27，300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27，300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。
    （八）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票表决方式选举李玉明先生、李相杰先生、王
凤荣女士、王莉女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自
2016 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 11 日。具体表决情况如下：
    1、选举李玉明先生为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27,300 股（其中，因未投票默认弃权
27,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    2、选举李相杰先生为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27,300 股（其中，因未投票默认弃权
27,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    3、选举王凤荣女士为公司第六届董事会独立董事；
    表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27,300 股（其中，因未投票默认弃权
27,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
    4、选举王莉女士为公司第六届董事会独立董事。
      表决结果：同意票为 527,087,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9948%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 27,300 股（其中，因未投票默认弃权
27,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0052%。
    其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,678,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 99.8742%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 27,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 0.1258%。
      （九）审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于监事会换届
提名候选人员的议案》
      本议案采用累积投票表决方式选举韩水连女士为公司第六届监
事会股东代表监事，选举王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事，
与公司职工大会推选的职工监事李洪玲、唐世伟、姜卫娟组成公司第
六届监事会。上述监事的任期为三年，自 2016 年 5 月 12 日至 2019
年 5 月 11 日。具体表决情况如下：
      1、选举韩水连女士为公司第六届监事会股东代表监事；
      表决结果：同意票为 526,410,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8664%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 704,300 股（其中，因未投票默认弃权
704,300 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1336%。
      其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,001,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 96.7553%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0%；弃权
股数 704,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数
的 3.2447%。
      2、选举王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事。
      表决结果：同意票为 526,410,109 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8664%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0%；弃权票为 704,300 股（其中，因未投票默认弃权 704,300
股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1336%。
      其中，中小投资者表决情况：同意股数 21,001,754 股，占出席
本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 96.7553%；反对股数 0
股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%；
弃权股数 704,300 股，占出席本次股东大会中小投资者所持表决权股
份数的 3.2447%。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
    三、独立董事述职情况
    会议听取了独立董事李玉明、李相杰、王凤荣、王莉 2015 年度
述职报告。四位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2015 年
度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作
及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2015 年度
述职报告》全文于 2016 年 4 月 21 日刊登于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京市德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认
为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    五、备查文件
    1、山东登海种业股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
    2 北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公
司 2015 年度股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                    山东登海种业股份有限公司
                                        2016 年 5 月 12 日