证券代码：002041         证券简称：登海种业      公告编号：2016-035



         关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

决定召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项

通知如下：

      一、召开会议基本情况

      （一）会议召集人：公司董事会

      （二）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港

路)

      （三）会议时间

      1．现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14：00起；

      2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016 年9月 5

日下午15：00 至2016年9月6 日下午15：00。

      （四）会议召开方式

      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
                                    1
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

    （五）参加会议的方式

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

       （六）股权登记日：2016年8月31日（星期三）

       二、会议审议事项

议案序号                            议案名称

   1       《<公司章程>修订案》

    上述议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第四次

会议审议通过，详情请见公司2016年8月22日在指定媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上披

露的公告。 上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决

权股份总数的2/3以上通过。

   三、出席会议对象

    1．截至2016年8月31日（星期三）下午交易结束后，在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出

席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代

理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在

网络投票时间内参加网络投票；

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师；

    4．董事会邀请的其他嘉宾。

                                2
       四、出席现场会议登记办法

    1．登记时间：2016年9月1日上午9:00～11：00，下午14：00～

17：00

       2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

董事会秘书办公室

    3．登记办法

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委

托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手

续；

   （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代

理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和

法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在2016年9月1日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），

不接受电话登记。

       五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

       （一）采用交易系统的投票程序

       1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9

                                  3
月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳

证券交易所新股申购业务操作。

    2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码        证券简称         买卖方向           买入价格

    362041          登海投票           买入            对应申报价格

    3．股东投票的具体流程

   （1）输入买入指令；

   （2）输入证券代码362041；

   （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00

元代表总议案，1.00 代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，以此类推。每

一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号                 议案名称                      对应申报价格

    1        《<公司章程>修订案》                         1.00

   （4）在“委托数量”项下填报表决意见

         表决意见种类               同意        反对         弃权

        对应的申报股数              1股         2股              3股

    在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相

同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票，

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同

一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
                               4
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表

决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

    （二）采用互联网投票操作流程

    1．股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规

定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 流 程 ： 登 陆 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返

回一个4位数字的激活校验码。

    （2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买

入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过

交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在

参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系

统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证

书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    （3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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    ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

表”选择“山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会

投票”。

    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择

CA证书登录。

    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

    ④确认并发送投票结果。

    2、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9

月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。

    六、其他事项

    （一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

    联系电话：0535-2788926 0535-2788889

    传真电话：0535-2788875

    地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

    邮编：261448

    （二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

    特此公告。



                         山东登海种业股份有限公司董事会

                                  2016年8月22日

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附件：
                                授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
     兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第一次临时股东大会
现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号                  议案名称                同意   反对   弃权
 1     《<公司章程>修订案》
附注：
     1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃
权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。
     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
     委托人签名：
     委托人身份证号码：
     委托人股东账号：
     委托人持股数量：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     委托日期：       年   月    日
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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