证券代码：002041       证券简称：登海种业          公告编号：2016-038


                     山东登海种业股份有限公司
              第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

（临时）会议通知于 2016 年 9 月 17 以传真、电子邮件方式发出，2016 年

9 月 20 日 8：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事

11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法

有效。

    经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《山东登海种业股份有

限公司关于注销两个全资子公司的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票。

    同意注销公司全资子公司莱州登海西玉种业有限公司（以下简称“登

海西玉”）和莱州登海西星种业有限公司（以下简称“登海西星”），同时

授权公司管理层负责办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作。

    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于注销两个全资子公司的公告》

    特此公告。



                            山东登海种业股份有限公司董事会

                                      2016 年 9 月 20 日