证券代码：002041          证券简称：登海种业                公告编号：2016-039



                          山东登海种业股份有限公司
                       第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2016 年 10 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，2016 年 10 月 26 日 8：
00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议召开
的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《公司 2016 年第三季度报告全文》登载于 2016 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年第三季度报告正文》刊登在 2016
年 10 月 28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证
券时报》。
    二、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《山东登海种业股份有限公司关联交易管理制度》全文登载于 2016 年 10 月
28 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                              山东登海种业股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                   2016 年 10 月 26 日