登海种业：第六届董事会第十二次会议决议公告2017-10-26
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2017-044
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以传真、电子邮件方式发出，2017 年 10
月 25 日上午 8：00 时以通讯表决方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2017 年 10 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年第三季度报告全文》。《公
司 2017 年第三季度报告正文》，2017 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第八条 会议通知原为：
第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三
日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮
件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达
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的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现修改为：
第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三
个工作日将董事会会议通知，通过电子邮件、传真或者其他方式，提交全体
董事和监事以及经理、董事会秘书。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
全文详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《董事会议事规则》。
三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第四十七条原为：
第四十七条 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制
度。
通过累积投票制选举董事及股东代表出任的监事（本条下同）时实行差
额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
现修改为：
第四十七条 股东大会选举两名以上的董事或监事时采取累积投票制
度。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
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全文详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《股东大会议事规则》。
四、审议通过了《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的
议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
登载的《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限公司的公告》。
五、审议通过了《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的议案》，
赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登
载的《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的公告》。
六、审议通过了《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的议案》，赞
成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见 2017 年 10 月 26 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登
载的《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 25 日
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