证券代码：002041        证券简称：登海种业       公告编号：2017-045




                    山东登海种业股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十二次会议于 2017 年 10 月 15 日以书面形式发出通知，于 2017 年
10 月 25 日上午 10：30 以通讯方式召开。会议应参会人员 5 人，实

际参会 5 人。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚

列席参加。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。
    会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》，赞成

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年第三季度

报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过了《关于子公司投资设立黑龙江登海德瑞种业有限

公司的议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于收购莱州市鲁丰种业有限公司部分股权的

议案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于莱州市登海鲁丰种业有限公司增资的议
案》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                               山东登海种业股份有限公司监事会
                                        2017 年 10 月 25 日