证券代码：002041          证券简称：登海种业    公告编号：2018-013



                   关于召开2017年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     （一）会议召集人：山东登海种业股份有限公司董事会

     （二）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议

室(山东省莱州市城港路)

     （三）会议时间

     1．现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）上午9:00

     2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2018年5月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月

10日下午15：00 至2018年5月11日下午15：00。

     （四）会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《山东登海种业股份有限公司章程》的

规定。

     （五）会议召开方式

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东

大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
                                     1
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

    （六）参加会议的方式

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

    （七）股权登记日：2018年5月2日 （星期三）

    （八）出席对象

    1．截至2018年5月2日（星期三）下午交易结束后，在中国证券

登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出

席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委

托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或

在网络投票时间内参加网络投票；

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师；

    4．董事会邀请的其他嘉宾。

   二、会议审议事项

议案序号                            议案名称

   1       《董事会工作报告》

   2       《监事会工作报告》

   3       《公司 2017年度报告及其摘要》

   4       《公司 2017年度财务决算报告》

   5       《2017年度利润分配预案》

                                2
   6       《公司续聘会计师事务所的议案》

   7       《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

   8       《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    上述1－6议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第

十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，议案7、议案8

已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通

过，详情请见公司2018年4月20日和2017年10月26日在指定媒体巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》

上披露的公告。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案采用一般投票表决方式。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的第 5、

6 两项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开

披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、议案编码

    股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                       备注

议案编码                  议案名称                该列打勾的栏

                                                   目可以投票

   100      总议案                                     √
                              3
  1.00       《董事会工作报告》                     √

  2.00       《监事会工作报告》                     √

  3.00       《公司 2017年度报告及其摘要》          √

  4.00       《公司 2017年度财务决算报告》          √

  5.00       《2017年度利润分配预案》               √

  6.00       《公司续聘会计师事务所的议案》         √

  7.00       《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》   √

             《关于修订〈股东大会议事规则〉的议     √
  8.00
             案》

       四、出席现场会议登记办法

    1．登记时间：2018年5月3日上午9:00～11：00，下午14：00～

17：00

    2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

董事会秘书办公室

    3．登记方式

   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委

托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手

续；

   （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营

业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代

理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和

法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
                                  4
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

在2018年5月3日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），

不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操

作流程见附件1

    六、其他事项

    （一）会议联系人：原绍刚       鞠浩艳   王瀟

    联系电话：0535-2788926 0535-2788889

    传真电话：0535-2788875

    地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

    邮编：261448

    （二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

    特此公告。



                         山东登海种业股份有限公司董事会

                                       2018年4月20日

附件1：

                   参加网络投票的具体流程
   一． 网络投票的程序

                               5
    普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简

称为“登海投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二.   通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年 5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5 月10日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月11日（现场股东

大会结束当日）下午3：00。

    股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

                              6
     股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com

.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                             授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
     兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会现场会
议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号                  议案名称                  同意    反对   弃权
 1     《董事会工作报告》
 2     《监事会工作报告》
 3     《公司 2017年度报告及其摘要》
 4     《公司 2017 年度财务决算报告》
 5     《2017 年度利润分配预案》
 6     《公司续聘会计师事务所的议案》

 7     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

       《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
 8
       案》

附注：
     1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃
权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。

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    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：     年    月 日
    委托期限：自签署日至本次结束




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