证券代码：002041        证券简称：登海种业    公告编号：2018-011




                    山东登海种业股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十五次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 10：30，在公司培训中心三
楼会议室召开；会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事王寰邦先生

未能出席会议，授权委托监事李洪玲女士代为行使表决权。会议由监

事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
    会议经参会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司监事会工作报告》，赞成票 5 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。
    本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年度报告及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，
                                 1
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司董事会关于 2017 年度内部控制情况的自

我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    七、审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票；
    审核意见：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够

客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合

公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    特此公告。




                               山东登海种业股份有限公司监事会
                                      2018 年 4 月 20 日
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