证券代码：002041           证券简称：登海种业       公告编号：2018-028




                         山东登海种业股份有限公司
                     第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2018 年 8 月 16 日以传真、电子邮件方式发出，2018 年 4 月
26 日上午 8：00 在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事 11 人，
实际参会董事 8 人，独立董事王凤荣因公务出国未能出席本次会议，委托独
立董事李玉明代为行使表决权；独立董事李相杰因公务未能出席本次会议，
委托独立董事王莉代为行使表决权；董事毛丽华因公务未能出席本次会议，
委托董事王元仲代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》，赞成票 11 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年半年度报告》及 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《公司 2018
年半年度报告摘要》。
    二、审议通过了《关于山东登海种业股份有限公司平罗分公司对外转让
土地使用权的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《山东登海种业股份有限公司平罗分公司对外转让土地使用权的公告》。

                                        1
    三、审议通过了《关于山东登海种业股份有限公司青铜峡分公司拟出售
供种站资产的议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会授权公司总经理根据当地市场行情，就出让土地、房屋价格同购
买方协商,出售青铜峡分公司 9 处供种站的资产，全权代表公司办理出售事
宜并签署相关合同及文件。
    详见 2018 年 8 月 28 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《山东登海种业股份有限公司拟出售青铜峡分公司供种站资产的公告》。
    特此公告。




                                   山东登海种业股份有限公司
                                             董事会
                                         2018年8月28日




                                  2