证券代码：002041        证券简称：登海种业    公告编号：2019-011




                    山东登海种业股份有限公司
                第六届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

二十次会议于 2019 年 3 月 20 日上午 10：30 在公司三楼会议室召开；
应参会监事 5 人，实际参会 4 人，监事王寰邦因家中大事不能参加，

委托监事李洪玲代为行使表决权，董事会秘书原绍刚列席会议；会议

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议经参会监事审议和表决， 形成如下决议：

    一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018 年度报告及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
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    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配方案》，赞成票 5 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票；
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司董事会关于 2018 年度内部控制情况的自

我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

    七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，赞成票 5 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票；
    审核意见：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够

客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合

公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

    八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；

    监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行

资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，

公司董事会就该项议案的决策程序 符合相关法律法规的有关规定，
同意本次计提资产减值准备。

    九、审议通过了《关于监事会换届提名候选人员的议案》，赞成

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；同意提名王寰邦先生、李玉明先

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生为公司第七届监事会外部监事候选人、宋淑娟女士为公司第七届监

事会股东监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事

未超过公司监事总数的二分之一。

    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表

选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，

自公司 2018 年度股东大会通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

该项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

     特此公告。




                             山东登海种业股份有限公司监事会
                                     2019 年 3 月 20 日




                              3
    附件：简历
    李玉明先生：中国国籍，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，
工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计
师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长，山东三龙智能技术
公司副总经理兼财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司独立董
事。现任山东舜水信息科技有限公司董事长，山东新能泰山发电股份
有限公司独立董事，山东省商业集团有限公司外部董事。2013 年 5
月 28 日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
    李玉明先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。
    王寰邦先生:中国国籍，1940 年 5 月出生，1963 年大学毕业。先
后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001
年底退休后曾任几家上市公司独立董事。曾任山东登海种业股份有限
公司董事。自 1997 年起享受国务院特殊津贴。2013 年 5 月任山东登
海种业股份有限公司监事。
    王寰邦先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

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未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。
    宋淑娟女士：中国国籍，1977 年 2 月 5 日出生，中国国籍，本
科学历，高级会计师，1999 年 1 月参加工作，长期从事企业财务管
理工作，历任莱州市高新投资有限责任公司会计、会计主管，现任莱
州市高新投资有限责任公司财务负责人。
    宋淑娟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。




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