证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告号 2019-021
山东登海种业股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2019 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：
00 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时间为 2019 年 4 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 11 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 12 日下午 15:00。
1
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公
司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陶旭东先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表
决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
数 550,354,312 股，占公司总股份的 62.5403%。其中：
现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
数量 550,344,812 股，占公司总股份的 62.5392%。
网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数量
9,500 股，占公司总股份的 0.0011%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份数量
9,434,483 股，占公司总股份的 1.0721%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
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东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2018 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2018 年度利润分配方案》
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总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《公司章程修订案》
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 9,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
案》
本议案采用累积投票表决方式选举姜卫娟女士、王龙祥先生、颜
理想先生、程励先生、张锡泉先生、唐世伟女士为公司第七届董事会
非独立董事，任期三年，自当选之日起算。公司第七届董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。具体
表决情况如下：
1、选举第七届董事会董事候选人姜卫娟女士为公司第七届董事
会非独立董事；
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
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2、选举第七届董事会董事候选人王龙祥先生为公司第七届董事
会非独立董事；
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
3、选举第七届董事会董事候选人颜理想先生为公司第七届董事
会非独立董事；
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
4、选举第七届董事会董事候选人程励先生为公司第七届董事会
非独立董事；
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总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
5、选举第七届董事会董事候选人张锡泉先生为公司第七届董事
会非独立董事；
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
6、选举第七届董事会董事候选人唐世伟女士为公司第七届董事
会非独立董事；
总表决情况：同意 550,344,812 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,983 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8993％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
（九）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举潘爱玲女士、黄方亮先生、孙
爱荣女士为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自当选之日起算。
具体表决情况如下：
1、选举第七届董事会董事候选人潘爱玲女士为公司第七届董事
会独立董事；
总表决情况：同意 550,345,012 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,425,183 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9014％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
2、选举第七届董事会董事候选人黄方亮先生为公司第七届董事
会独立董事；
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总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
3、选举第七届董事会董事候选人孙爱荣女士为公司第七届董事
会独立董事；
总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
（十）审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议
案》
本议案采用累积投票表决方式选举王寰邦先生、李玉明先生、宋
淑娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工大会推选
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的职工监事翟冬峰女士、王敏邦先生组成公司第七届监事会。上述监
事的任期为三年，自当选之日起算。最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1、选举第七届监事会监事候选人王寰邦先生为公司第七届监事
会非职工代表监事；
总表决情况：同意 550,345,012 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,425,183 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9014％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
2、选举第七届监事会监事候选人李玉明先生为公司第七届监事
会非职工代表监事；
总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
3、选举第七届监事会监事候选人宋淑娟女士为公司第七届监事
会非职工代表监事；
总表决情况：同意 550,344,712 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9983％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,424,883 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8982％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,500
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1007％。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2018 年度述职报告。《独立董事 2018 年度
述职报告》全文于 2019 年 3 月 22 日刊登于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的相关规定，合法有效。
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五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公
司 2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 12 日
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