证券代码：002041         证券简称：登海种业           公告编号：2019-022




                   山东登海种业股份有限公司

            第七届董事会第一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 15 日以传真、电子邮件方式
发出， 2019 年 4 月 18 日 8：30 在公司培训中心三楼会议室召开。
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由全体董事推举
的董事张锡泉先生主持召开，公司监事会成员列席了本次会议，会议
召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票 9 票，
 反对票 0 票，弃权票 0 票。
     会议选举王龙祥先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。
简历见本公告附件。
     二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司第七届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三
年。
     三、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经董事长王龙祥先生提名，公司第七届董事会同意聘任颜理想先
生担任公司总经理，聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经
理。任期三年，简历见本公告附件。
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    公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任颜理想先生
担任公司总经理、聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理，
本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基
础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应
职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司
高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，赞
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经总经理颜理想先生提名，公司第七届董事会同意聘任程励先生
担任公司副总经理，聘任邓丽女士担任公司财务总监。任期三年，简
历见本公告附件。
    公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任程励先生担
任公司副总经理，聘任邓丽女士担任公司财务总监，本次提名是在充
分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并
已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能
力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的
议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    第七届专门委员会的组成人员如下：
    1、公司战略委员会

    主任委员：王龙祥

    委 员：黄方亮（独立董事）、颜理想

    2、公司审计委员会主任委员：潘爱玲（独立董事、注册会计师）
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    委   员：黄方亮（独立董事）、王龙祥

    3、公司提名委员会主任委员：黄方亮（独立董事）

    委   员：孙爱荣（独立董事、执业律师）、颜理想

    4、公司薪酬与考核委员会主任委员：孙爱荣（独立董事、执业

律师）

    委   员：潘爱玲（独立董事、注册会计师）、姜卫娟

    上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。
    六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代表
的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审计委员会提名，公司第七届董事会同意聘任李彦女士为内部
审计部负责人。任期三年，简历见本公告附件。
    经董事长王龙祥先生提名，公司第七届董事会同意聘任鞠浩艳女
士为公司证券事务代表。任期三年，简历见本公告附件。
    特此公告。




                                   山东登海种业股份有限公司
                                            董事会
                                        2019 年 4 月 18 日




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附件：
    王龙祥先生：中国国籍，1971 年 11 月出生，会计师，大专学历。

1990 年参加工作以来，一直从事公司财务管理工作。历任公司主管

会计、财务科长、财务部会计负责人。2007 年至今任山东登海种业

股份有限公司财务总监。2018 年 10 月至今兼任河南登海正粮种业有

限公司、河南登海中研种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

    王龙祥先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联

关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不属于失信被执行人。
    颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，大学本科

学历。2002年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的推广、销

售工作。历任山东登海种业股份有限公司山东大区销售经理、营销中

心副经理、销售部副经理兼市场部经理、黄淮海东区大区销售经理、

山东登海种业股份有限公司副总经理、董事长助理。未兼任其他单位

职务。

    颜理想先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联

关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
                              4
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中

国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不属于失信被执行人。

    原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。

1980年11月参加工作，历任山东镁矿矿长办公室和党委办公室主任、

恒欣镁业总经理助理、矿党委委员等职。2007年8月应聘到山东登海

种业股份有限公司（以下简称“公司”）工作至今。2008年1月被聘

为公司董事会秘书。2010年8月至2019年4月被聘为公司董事会秘书、

副总经理。2018年11月至今担任泰安登海五岳泰山种业有限公司、陕

西登海迪兴种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

    原绍刚先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联

关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中

国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不属于失信被执行人。

    电话：0535-2788926
    传真：0535-2788875
    邮箱：dmb@sddhzy.com
   程励先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，助理农
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艺师。1994年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的销售、生

产工作，历任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山东登海

种业股份有限公司副总经理、总经理助理，2017年11月至今兼任山西

登海种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

   程励先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关

系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被

中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

不属于失信被执行人。

   邓丽女士：中国国藉，1979年6月出生，会计师，中共党员，大

专学历。1997年参加工作，1999年任登海种业出纳、2003年任登海种

业会计主管、2016年9月至今任登海种业会计机构负责人。未兼任其

他单位职务。

   邓丽女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关

系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被

中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国

证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌

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犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

不属于失信被执行人。

    李彦女士: 中国国籍, 1962 年 1 月出生，中专学历。1982 年 8

月参加工作，2000 年 11 月至 2007 年 5 月在山东登海种业股份有限

公司担任会计，2007 年 6 月至 2016 年 8 月任山东登海种业股份有限

公司会计机构负责人。2016 年 8 月任山东登海种业股份有限公司内

部审计负责人。未兼任其他单位职务。

    李彦女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关

系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中

国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，不属于失信被执行人。

    鞠浩艳女士：中国国籍，1972 年 2 月出生，本科，经济师。1992

年参加工作。1992 年 9 月至 2001 年 4 月，莱州市计划委员会从事行

政和经济管理工作；2001 年 4 月，山东登海种业股份有限公司行政

办公室职员；2001 年 7 月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书

办公室职员；2006 年取得董事会秘书资格证书；2006 年 7 月至今，

任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。未兼任其他单位职务。

    鞠浩艳女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联

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关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，

未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到

中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，不属于失信被执行人。

    电话：0535-2788889
    传真：0535-2788875
    邮箱：dmb@sddhzy.com




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