证券代码：002041           证券简称：登海种业         公告编号：2019-029



                       山东登海种业股份有限公司
              第七届监事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



       山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三
次（临时）会议于 2019 年 5 月 15 日上午以通讯表决方式召开，会议应参
会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议由监事主席翟冬峰女士主持召
开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议的召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定、会议合法有效。
       会议经参会监事审议，通过了如下决议：审议通过了《关于运用自有

闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，赞成票 5 票、反对票 0
票、弃权票 0 票。
       监事会认为：在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提
下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的金融机
构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高
资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及
相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
       监事会同意公司使用不超过 26 亿元【其中：母公司 20 亿元、山东
登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4 亿元、除登海先锋以外
的其他子公司 2 亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融机构低风险理财
产品，该 26 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自股东大会通过该议案

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之日起 36 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    特此公告。




                                   山东登海种业股份有限公司
                                            监事会
                                        2019 年 5 月 15 日




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