登海种业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-05-15
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-028
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 15日召开第七届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2019 年第一
次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公
司 2019年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2019年5月31日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年5月30
日下午15：00 至2019年5月31日下午15：00。
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（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年5月23日（星期四）
（七）出席对象
1．截至2019年5月23日（星期四）下午交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出
席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或
在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议
室(山东省莱州市城港路)
二、会议审议事项
议案序号 议案名称
2
1 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
的议案》
上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次
（临时）会议、第七届监事会第三次（临时）会议审议通过，详情请
见公司2019年5月15日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。
上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，本次会议审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决
议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
1.00 《关于运用自有闲置资金投资 √
金融机构低风险理财产品的议
案》
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四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手
续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代
理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2019年4月5日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），
不接受电话登记。
2．登记时间：2019年5月24日上午9:00～11：00，下午14：00～
17：00
3．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
董事会秘书办公室
4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股
东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：
联 系 人：原绍刚 鞠浩艳 王潇
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传 真：0535-2788875
4
联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事
会秘书办公室
邮政编码：261448
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
《山东登海种业股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议
决议》
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2019年5月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简
称为“登海投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
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提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5 月31日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月31日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2：
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积 √
投票提案外的
所有提案
1.00 《关于运用自 √
有闲置资金投
资金融机构低
风险理财产品
的议案》
附注：
1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃
权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
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在两个选择中打“√”视为废票处理。
2．第8、9、10项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏
中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须
加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次结束
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