证券代码：002041      证券简称：登海种业        公告编号：2019-038



           关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2019 年第二次临时股东
大会，现将会议基本情况通知如下：
     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：本次股东大会为山东登海种业股份有限公
司 2019年第二次临时股东大会。
     （二）股东大会的召集人：公司董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
     （四）会议召开的日期、时间
     1．现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）14:00
     2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2019年9月10日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月9
日下午15：00 至2019年9月10日下午15：00。
     （五）会议的召开方式
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2019年9月2日（星期一）
   （七）出席对象
   1．截至2019年9月2日（星期一）下午交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出
席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或
在网络投票时间内参加网络投票；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
   3．公司聘请的见证律师；
   4．董事会邀请的其他嘉宾。
   （八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议
室(山东省莱州市城港路)
   二、会议审议事项
议案序号                         议案名称
   1       《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
   上述议案已经山东登海种业股份有限公司第七届董事会第四次
会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详情请
见公司2019年8月22日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的公告。
   上述议案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》
的要求，本次会议审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决
议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
   三、议案编码
   表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                     备注
       提案编码             提案名称             该列打勾的栏
                                                  目可以投票
         100          总议案：除累积投票提案外       √
                           的所有提案
         1.00      《董事、监事和高级管理人员        √
                   薪酬管理制度》
   四、会议登记等事项
   1．登记方式
   （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委
托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手
续；
   （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代
理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和
法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
   （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在2019年9月4日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），
不接受电话登记。
   2．登记时间：2019年9月4日上午9:00～11：00，下午14：00～
17：00
   3．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
董事会秘书办公室
   4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股
东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下 ：
   联 系 人：原绍刚 鞠浩艳 王潇
   联系电话：0535-2788926 0535-2788889
   传 真：0535-2788875
   联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事
会秘书办公室
   邮政编码：261448
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
   六、备查文件
   《山东登海种业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
   特此公告。


                          山东登海种业股份有限公司董事会
                                   2019年8月20日
附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程
   一． 网络投票的程序
   普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简
称为“登海投票”。
   2.填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年 9月10日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月9日（现场股东
大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
                          授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
    兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种
业股份有限公司 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大
会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                   同   反   弃
                                        备注
                                                   意   对   权
提案编码           提案名称
                                    该列打勾的栏
                                     目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案       √
                 外的所有提案
  1.00     《董事、监事和高级管理       √
            人员薪酬管理制度》
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：      年 月 日
    委托期限：自签署日至本次结束
附注：
    1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如
对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃
权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃
权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时
在两个选择中打“√”视为废票处理。
    2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。