山东登海种业股份有限公司


            董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

                           第一章 总则

    第一条 为规范山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束

机制，提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定董事、监事和高级

管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。

    第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：

    1、独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股

东不存在可能妨碍其独立客观判断关系的董事；

    2、股东董事、股东监事：指持有公司股份的董事、监事、代表

股东单位出任的董事、监事；

    3、职工代表监事：指通过公司职工代表大会或者其他民主形式

选举产生的员工监事；

    4、外部监事：指非公司员工担任的、不在公司担任除监事以外

职务的非股东代表监事；

    5、高级管理人员：包括从事公司科研、生产、加工、销售、管

理的执行董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章

程指定的其他人员。
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    第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标

紧密结合，与公司长远发展和股东利益相结合。

    第四条 公司董事、监事的薪酬方案由股东大会审议决定，高级

管理人员的薪酬方案由董事会审议决定。

                    第二章 薪酬的构成与标准

    第五条 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其

所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据：按

其岗位性质，根据其在科研、生产、加工、销售、管理过程中所担任

的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完

成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

    在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工

资、绩效奖金组成，其中：基本工资固定发放，绩效奖金按考核结果

发放。

    第六条 公司对独立董事发放津贴，津贴标准为 6 万元/年（税前

金额），除此以外不再另行发放薪酬。

    第七条 公司外部监事在公司领取津贴，津贴标准为 6 万元/年

（税前金额）。

    第八条 股东董事、股东监事不在公司领取津贴。

                    第三章 薪酬的发放和管理

    第九条 公司独立董事津贴、外部监事津贴按月发放。

    第十条 在公司任职的非独立董事、监事（岗位薪酬）、高级管理

人员基本工资按月发放，绩效奖励根据考核周期发放。

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   第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，

发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。

   第十二条 鉴于每个经营年度的外部经营环境地变化，在经过公

司董事会或监事会审议通过的情况下，前述公司董事、监事、高级管

理人员薪酬标准可以进行调整。

   第十三条 公司董事、监事与高级管理人员出席公司董事会、监

事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所

需要的交通、住宿等合理费用由公司承担。

                          第四章 附则

   第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文

件和《公司章程》等相关规定执行。

   第十五条 本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规及规范性

文件等相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件等执行，并及

时对本制度进行修订。

   第十六条 本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日

起生效，修改时亦同。

   第十七条 本制度由公司董事会负责解释。



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                                           董 事 会

                                     二〇一九年八月二十日



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