证券代码：002041             证券简称：登海种业     公告编号：2019-035




                     山东登海种业股份有限公司
                   第七届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四
次会议于 2019 年 8 月 20 日上午 10：30，在公司培训中心三楼会议室召
开，会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议由监事会主席
翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍刚列席参加。会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议经参会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》，赞成票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票 5 票，反对票
0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，
能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符
合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

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    三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，赞成
票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为公司拟制定的《董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度》，其制定程序符合相关法律法规的规定，同意制定上述制度
并提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     山东登海种业股份有限公司
                                              监事会
                                          2019 年 8 月 22 日




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