登海种业：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-11
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-040
山东登海种业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2019 年 8 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）下午 14：
00 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2019 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2019 年 9 月 9 日下
午 15:00 至 2019 年 9 月 10 日下午 15:00。
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2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公
司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表
决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
数 533,439,638 股，占公司总股份的 60.6181%。其中：
现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
数量 533,419,638 股，占公司总股份的 60.6159%。
网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量
20,000 股，占公司总股份的 0.0023%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份数量
703,618 股，占公司总股份的 0.0800%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同 533,439,638 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 703,618 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
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1、山东登海种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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