证券代码：002041        证券简称：登海种业    公告编号：2020-008




                    山东登海种业股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第六次会议于 2020 年 4 月 20 日上午 10:30 在公司三楼会议室召开，
应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，以“现场会议与远程视频会议”

相结合的方式召开；现场参会监事 2 人，远程视频参会监事 3 人，监

事王寰邦先生、李玉明先生、宋淑娟女士通过远程视频表决参加此次

会议。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开，董事会秘书原绍

刚列席参加。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

    会议经参会监事审议和表决， 形成如下决议：

    一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。
    本报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2019 年度报告及

其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2019 年度利润分配方案》，赞成票 5 票，反对

票 0 票，弃权票 0 票；
    监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也

符合公司当前的实际 情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此
同意本次利润分配方案。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
   同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构，年度审计费用为 60 万元。
    本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《公司董事会关于 2019 年度内部控制情况的自

我评价报告》，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露

相关事项》等有关规定，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公

司”）监事会对公司 2019 年度内部控制建立健全及运行情况进行了

检查，并对公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》进行审议并

发表意见如下：
       （一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司

内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全

了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进

行。

   （二）《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了

公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价

客观、准确。

       综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，《公司

2019 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真

实情况，我们同意该报告。

       七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；
       监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行

资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同

意本次计提资产减值准备。
       特此公告。




                                    山东登海种业股份有限公司
                                              监事会
                                         2020 年 4 月 21 日