证券代码：002041          证券简称：登海种业              公告编号：2020-017




                       山东登海种业股份有限公司
              第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
（临时）会议通知于 2020 年 4 月 30 日以传真、电子邮件方式发出，2020
年 5 月 6 日上午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人，会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的议
案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       详见 2020 年 5 月 7 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于清算注销子公司内蒙古登海种业有限公司的公告》。
    二、审议通过了《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的议案》，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2020 年 5 月 7 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）登载

的《关于清算注销子公司山西登海种业有限公司的公告》。

   特此公告。



                                  山东登海种业股份有限公司董事会
                                                 2020年5月6日


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