证券代码：002041               证券简称：登海种业            公告编号：2021-012




                         山东登海种业股份有限公司
                     第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，2021 年 4 月 28 日上
午以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召
开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详 见     2021      年   4     月   29       日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第一季度报告全文》。《公
司 2021 年第一季度报告正文》，2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，赞成票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
         详 见        2 0 2 1 年        4 月       2 9 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政策变更的公告》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况。变更后的
会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期


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和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
       公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文
件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际
情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规
定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变
更。
       特此公告。




                                山东登海种业股份有限公司董事会
                                          2021年4月29日




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