证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2021-015
山东登海种业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
3、本次会议没有否决或修改提案的情况
4、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14：
00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
时 间 为 2021 年 5 月 12 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下 午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为
2021 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 12 日下午 15:00。
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2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公
司培训中心三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表
决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
数 542,196,304 股，占公司总股份的 61.6132%。其中：
现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
数量 540,919,829 股，占公司总股份的 61.4682%。
网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
1,276,475 股，占公司总股份的 0.1451%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指
除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份数量 9,460,284
股，占公司总股份的 1.0750%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
总表决情况：同意 542,131,704 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9881％；反对 64,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0119％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,395,684 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3171％；反对 64,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6807％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
（二）审议通过了《监事会工作报告》
总表决情况：同意 542,131,904 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9881％；反对 64,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,395,884 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3193％；反对 64,400 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 0.6807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 542,131,904 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9881％；反对 64,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,395,884 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3193％；反对 64,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 542,131,904 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9881％；反对 64,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,395,884 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3193％；反对 64,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
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总表决情况：同意 542,111,504 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9844％；反对 84,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,375,484 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.1036％；反对 84,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.8964％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 542,131,904 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9881％；反对 64,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 9,395,884 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.3193％；反对 64,400 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.6807％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2020 年度述职报告。《独立董事 2020 年度
述职报告》全文于 2021 年 4 月 20 日刊登于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
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北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公
司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
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