登海种业：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告2022-05-27
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2022-020
山东登海种业股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、电子邮件方式
发出， 2022 年 5 月 26 日 8：30 以通讯表决方式召开。会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议选举王龙祥先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年。
简历见本公告附件。
二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第八届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期三
年。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的
议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
第八届专门委员会的组成人员如下：
1、公司战略委员会
主任委员：王龙祥
1
委 员：黄方亮（独立董事）、颜理想
2、公司审计委员会
主任委员：刘海英（独立董事、会计学教授）
委 员：黄方亮（独立董事）、王龙祥
3、公司提名委员会
主任委员：黄方亮（独立董事）
委 员：孙爱荣（独立董事、执业律师）、颜理想
4、公司薪酬与考核委员会
主任委员：孙爱荣（独立董事、执业律师）
委 员：刘海英（独立董事、会计学教授）、姜卫娟
上述人员任期与本届董事会任期相同（任期三年）。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》，
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经董事长王龙祥先生提名，公司第八届董事会聘任颜理想先生担
任公司总经理，聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理。任
期三年，简历见本公告附件。
公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任颜理想先生
担任公司总经理，同意聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经
理，本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况
的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任
相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任
公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，赞
2
成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经总经理颜理想先生提名，公司第八届董事会聘任程励先生、唐
世伟女士担任公司副总经理，聘任邓丽女士担任公司财务总监。任期
三年，简历见本公告附件。
公司独立董事对此项议案发表的独立意见：同意聘任程励先生、
唐世伟女士担任公司副总经理，邓丽女士担任公司财务总监，本次提
名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进
行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的
资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代表
的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审计委员会提名，公司第八届董事会同意聘任李洪玲女士为内
部审计部负责人，任期三年，简历见本公告附件。
公司第八届董事会同意聘任王潇女士为公司证券事务代表。任期
三年，简历见本公告附件。
本决议形成后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
3
附件：
王龙祥先生：中国国籍，1971 年 11 月出生，会计师，大专学历。
1990 年参加工作以来，一直从事公司财务管理工作。历任公司主管
会计、财务科长、财务部会计负责人。2007 年至 2019 年 4 月任山东
登海种业股份有限公司财务总监。2019 年 4 月至今任山东登海种业
股份有限公司董事长。未兼任其他单位职务。
王龙祥先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理
人员的情形；其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相
关规定。
颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，大学本科
学历。2002年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的推广、销
售工作。历任山东登海种业股份有限公司山东大区销售经理、营销中
心副经理、销售部副经理兼市场部经理、黄淮海东区大区销售经理、
副总经理、董事长助理。现任山东登海种业股份有限公司董事、总经
理，山东省种子协会副会长，烟台市种子协会会长。
4
颜理想先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理
人员的情形；其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定。
原绍刚先生:中国国籍，1963年10月出生，大专学历，中共党员。
1980年11月参加工作， 2007年8月应聘到山东登海种业股份有限公司
（以下简称“公司”）工作至今。2007年9月取得董事会秘书资格证
书，2008年1月被聘为公司董事会秘书。2010年8月至今被聘为公司董
事会秘书、副总经理。2018年11月至今担任陕西登海迪兴种业有限公
司董事长。未兼任其他单位职务。
原绍刚先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
5
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理
人员的情形；其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定。
电话：0535-2788926
传真：0535-2788875
邮箱：dmb@sddhzy.com
程励先生：中国国籍，1972 年 2 月出生，大学本科学历，助理
农艺师。1994年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的销售、
生产工作，曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登
海种业股份有限公司董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事、
副总经理。
程励先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
6
不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理人员
的情形；其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
唐世伟女士：中国国籍，1972 年 4 月出生，大专学历。1990 年
9 月参加工作至今，在山东登海种业股份有限公司从事玉米育种栽培、
试验审定、高产创建、推广工作。现任登海种业农业高新技术研究院
副院长，山东农学会副理事长，国家玉米品种审定委员会委员。
统筹安排做好玉米品种审定和知识产权保护工作。为了科学有效
筛选试验，提出在全国各典型生态区设立试验站进行品种试验示范，
取得显著的效果，为品种的更新提供了有利的保障。注重知识产权保
护，推动登海种业植物新品种权保护与管理工作，获得 20 多个玉米
品种权证书。参与玉米新品种高产攻关工作，研究配套栽培技术措施，
在全国进行高产示范样板培创，提高了我国杂交玉米的高产能力。参
与培训技术人员与农民，为推广农业新技术、新产品，提高农民科技
素质，带动农民致富做出了突出贡献。
近年来先后主持或参与实施重大科研项目 8 项，多次被评为国家
和山东农作物品种区域试验工作先进个人， 2006 年被评选为全国农
业技术推广先进工作者。2014 年评为第七届齐鲁巾帼发明家。2019
年荣获全国农业植物新品种保护先进个人称号。2021 年被评选为莱
州市首席技师；2021 年被评选为烟台市优秀科技创新团队成员。
唐世伟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
7
关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理
人员的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关
规定。
邓丽女士：中国国藉，1979年6月出生，会计师，中共党员，大
专学历。1997年参加工作，1999年任登海种业出纳、2003年任登海种
业会计主管、2016年9月至2019年4月任登海种业会计机构负责人，
2019年4月至今任登海种业财务总监。未兼任其他单位职务。
邓丽女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国
证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
8
不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定不得担任高级管理人员
的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
李洪玲女士：中国国籍， 1975 年出生，1995 年毕业于烟台大学
法律系，2002 年就职于山东登海种业股份有限公司法律部，现任公
司办公室主任、内部审计部负责人。未在其他单位兼任职务。
李洪玲女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联
关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的相关规定。
王潇女士：中国国籍，1990 年 2 月出生，本科。2014 年参加工
作。2014 年 3 月至今，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公
室职员，2016 年取得董事会秘书资格证书。
王潇女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关
系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未
9
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公
司章程》的相关规定。
电话：0535-2788889
传真：0535-2788875
邮箱：dmb@sddhzy.com
10
