证券代码：002044           证券简称：美年健康          公告编号：2018-107


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。

    根据公司于 2018 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第四十三次（临时）会议，
公司定于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大
会的有关事宜通知如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1．股东大会届次：公司 2018 年第四次临时股东大会。
    2．股东大会召集人：公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
    3．本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 16 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的

                                    1
具体时间为 2018 年 10 月 15 日下午 15：00 至 2018 年 10 月 16 日下午 15：00
期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2018 年 10 月 8 日
    7．出席对象：
    （1）2018 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8．现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1.议案一《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
        1.1 选举俞熔先生为第七届董事会非独立董事
        1.2 选举郭美玲女士为第七届董事会非独立董事
        1.3 选举徐可先生为第七届董事会非独立董事
        1.4 选举 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第七届董事会非独立董事
        1.5 选举冯军元女士为第七届董事会非独立董事
        1.6 选举王佳芬女士为第七届董事会非独立董事
        1.7 选举李俊德先生为第七届董事会非独立董事
    2.议案二《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
                                     2
           2.1 选举葛俊先生为第七届董事会独立董事
           2.2 选举肖志兴先生为第七届董事会独立董事
           2.3 选举刘勇先生为第七届董事会独立董事
           2.4 选举刘晓先生为第七届董事会独立董事
       3.议案三《关于修订<公司章程>的议案》
       上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
       【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
       上述议案已经 2018 年 9 月 26 日召开的公司第六届董事会第四十三次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2018 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       本次股东大会议案 1、议案 2 为累积投票议案，应选出非独立董事 7 名、独
立董事 4 名。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中议案 2 独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核通过，股东大
会方可进行表决。议案 3 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。




       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注
提案                                                              该列打勾的
                               提案名称
编码                                                              栏目可以投
                                                                        票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                 √
累积投票提案
1.00 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案                 应选人数 7 人
1.01 选举俞熔先生为第七届董事会非独立董事                              √
1.02 选举郭美玲女士为第七届董事会非独立董事                            √

                                       3
1.03     选举徐可先生为第七届董事会非独立董事                               √
1.04     选举 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第七届董事会非独立董事           √
1.05     选举冯军元女士为第七届董事会非独立董事                             √
1.06     选举王佳芬女士为第七届董事会非独立董事                             √
1.07     选举李俊德先生为第七届董事会非独立董事                             √
2.00     关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案                   应选人数 4 人
2.01     选举葛俊先生为第七届董事会独立董事                                 √
2.02     选举肖志兴先生为第七届董事会独立董事                               √
2.03     选举刘勇先生为第七届董事会独立董事                                 √
2.04     选举刘晓先生为第七届董事会独立董事                                 √
非累积投票提案
 3.00    关于修订《公司章程》的议案                                         √


        四、会议登记等事项
        1.登记时间：2018 年 10 月 12 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2.登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法
人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户
卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信
函或传真方式以 2018 年 10 月 12 日 17：00 前到达本公司为准）。
        3.登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

        五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

        六、其他事项
        1．本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
        2．会议联系方式：
          咨询机构：证券部；            联系人：刘丽娟；
          联系电话：021-66773289；      传    真：021-66773220；
                                          4
      联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部
   3．网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


   七、备查文件

    1.公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。


    特此公告。


                                       美年大健康产业控股股份有限公司

                                                  董 事 会
                                           二 0 一八年九月二十七日




                                   5
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票代码：362044，投票简称：美年投票
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                           填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                …                                    …
               合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为 7 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

                                   6
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2018 年 10 月 16 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1．互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 10 月 16 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
       2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
       附件二：授权委托书

                            美年大健康产业控股股份有限公司
                        2018 年第四次临时股东大会授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
       份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
       对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
       可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提                                                                                 同 反 弃
                                                                        备注
案                                                                                 意 对 权
                              提案名称
编                                                                该列打勾的栏
码                                                                  目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √
累积投票提案
1.00 关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案                         应选人数 7 人
1.01 选举俞熔先生为第七届董事会非独立董事                                √
1.02 选举郭美玲女士为第七届董事会非独立董事                              √
1.03 选举徐可先生为第七届董事会非独立董事                                √
1.04 选举 WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生为第七届董事会非独立董事            √
1.05 选举冯军元女士为第七届董事会非独立董事                              √
1.06 选举王佳芬女士为第七届董事会非独立董事                              √
1.07 选举李俊德先生为第七届董事会非独立董事                              √
2.00 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案                           应选人数 4 人
2.01 选举葛俊先生为第七届董事会独立董事                                  √
2.02 选举肖志兴先生为第七届董事会独立董事                                √
2.03 选举刘勇先生为第七届董事会独立董事                                  √
2.04 选举刘晓先生为第七届董事会独立董事                                  √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》的议案                                          √

       委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

       委托人持股数：                      委托人证券账户号码：

       受托人签名：                        受托人身份证号码：

       委托书有效期限：                    委托日期：2018 年       月     日
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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