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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年年度报告及摘要
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 公司2025年度财务预算报告
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
8.00 关于2025年度公司董事薪酬的议案
8.01 关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案
8.02 关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案
8.03 关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案
8.04 关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案
8.05 关于杨策先生2025年度董事薪酬方案
8.06 关于朱超先生2025年度董事薪酬方案
8.07 关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案
8.08 关于张西强先生2025年度董事薪酬方案
8.09 关于王巍先生2025年度董事薪酬方案
9.00 关于2025年度公司监事薪酬的议案
9.01 关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案
9.02 关于荣施先生2025年度监事薪酬方案
9.03 关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案 |
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2025-04-17
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-15
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关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-09
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关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美年健康现发布 |
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2025-04-02
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关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-01
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第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2025-02-19
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(002044) 美年健康:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 107936192.00 90243805.00
机构专用 96965396.00 5035431.00
机构专用 78520035.00 476692.00
机构专用 48108166.00 26404660.00
平安证券股份有限公司深圳分公司 46794757.00 28837311.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 448146.00 213495772.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13981647.00 98275322.00
机构专用 28288685.00 95829140.00
深股通专用 107936192.00 90243805.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 40807965.00 57866501.00
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2025-02-17
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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美年健康现发布 |
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2025-02-14
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(002044) 美年健康:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 246554428.00 4987719.00
深股通专用 147457605.00 168622946.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 115327986.00 23716282.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 53964097.00 14745790.00
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 46551541.00 567374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 147457605.00 168622946.00
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 44467.00 86589146.00
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 34700.00 75306701.00
机构专用 45137934.00 48813272.00
机构专用 45411759.00
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2024-12-31
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2024年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-17 |
拟披露年报 |
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2024-12-26
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关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案
2.00 关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案
3.00 关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案
4.00 关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案
5.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-12-14
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第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-11
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-05
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关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-04
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第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-26
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监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-16
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第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-09
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2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-05
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关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-16
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺期限延期的议案 |
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2024-10-16
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-10-11
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关于2024年第四次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举俞熔先生为第九届董事会非独立董事
3.02 选举郭美玲女士为第九届董事会非独立董事
3.03 选举徐涛先生为第九届董事会非独立董事
3.04 选举王晓军先生为第九届董事会非独立董事
3.05 选举杨策先生为第九届董事会非独立董事
3.06 选举朱超先生为第九届董事会非独立董事
4.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举施东辉先生为第九届董事会独立董事
4.02 选举王海桐女士为第九届董事会独立董事
4.03 选举张西强先生为第九届董事会独立董事 |
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