证券代码：002044            证券简称：美年健康        公告编号：2018-104


                  美年大健康产业控股股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会任期
将于 2018 年 10 月 15 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司
法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 9 月 26 日召开第六届董事会
第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案
尚需提交公司股东大会审议。现将公司第七届董事会董事候选人及相关情况公告
如下：

       一、第七届董事会组成和任期

    根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会将由 11 名董事组成，其中非
独立董事 7 名，独立董事 4 名。公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起生效。
    经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐
可先生、WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生、冯军元女士、王佳芬女士、李俊德
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名葛俊先生、肖志兴先生、刘勇
先生、刘晓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附
件）

       二、选举方式

    根据《公司章程》的规定：公司选举两名及以上董事或监事时应当实行累积
投票制度。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一股份拥有与应选出的董事
人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一人，亦可分散选举数
人，公司非独立董事和独立董事分别选举。其中，独立董事候选人任职资格还需


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经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。
    公司独立董事候选人葛俊先生、肖志兴先生、刘勇先生、刘晓先生均已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书。
    公司第七届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会
仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地
履行董事义务和职责。

    特此公告。
                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二 0 一八年九月二十七日




                                     2
附件：


                        非独立董事候选人简历


    俞熔先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海
交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国
际工商管理学院 EMBA。俞熔先生是美年大健康创始人及实际控制人，现任公
司董事长、公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）
董事长、国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药协会
养生康复专业委员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员。
    截至本公告日，俞熔先生直接持有公司股份 33,188,446 股，通过天亿控股、
上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司（以下简称“美馨投
资”）、上海维途投资中心（有限合伙）（以下简称“维途投资”）、上海和途投
资中心（有限合伙）（以下简称“和途投资”）、中卫成长（上海）创业投资合伙
企业（有限合伙）、厦门国际信托有限公司“天勤十七号”单一资金信托计划间接
持有及控制公司股份 1,041,297,196 股，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股
份合计 1,074,485,642 股，占公司总股本的 34.42%，为公司的实际控制人。除控
制上述企业，俞熔先生与徐可先生、林琳女士、李林先生、温海彦先生、张胜江
先生、崔岚女士及郭美玲女士控制的北京世纪长河科技集团有限公司（以下简称
“世纪长河”）存在一致行动关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人及与陈毅龙先生、兰佳女士共同投资外，与持有公司百分之五以上股份的
其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞熔先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    郭美玲女士：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。郭
美玲女士现任公司副董事长、北京世纪长河科技集团有限公司董事长、中国社会
福利基金会理事、北京授渔公益基金会理事长。
    截至本公告日，郭美玲女士未直接持有公司股份，郭美玲女士持有世纪长河
100%股权、持有和途投资 3.93%的份额，世纪长河、和途投资分别持有公司


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185,638,793 股、75,405,876 股，通过世纪长河持有美馨投资 48.16%股权，美馨
投资持有公司 209,693,566 股。除控制的世纪长河与俞熔先生、徐可先生、林琳
女士、李林先生、温海彦先生、张胜江先生和崔岚女士存在一致行动关系，属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人及与陈毅龙先生、兰佳女士共同
投资外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。郭美玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。


    徐可先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任
公司董事兼总裁。历任沈阳惠丰咨询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公
司董事长、总经理、沈阳大健康科技健康管理有限公司（现已更名为“沈阳美年
健康科技健康管理有限公司”）首席执行官。
    截至本公告日，徐可先生直接持有公司股份 59,296,889 股，持有和途投资
12.84%的份额，和途投资持有公司 75,405,876 股，持有维途投资 1.46%的份额，
维途投资持有公司 104,013,508 股。除与俞熔先生、林琳女士、李林先生、温海
彦先生、张胜江先生、崔岚女士及郭美玲女士控制的世纪长河存在一致行动关系，
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人及与陈毅龙先生、兰佳女士
共同投资外，其与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。徐可先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于 “失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。


    WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生：1961 年 7 月出生，马来西亚国籍。现
任公司董事、完美（中国）有限公司董事、总裁；天津大中咨询管理有限公司（以
下简称“天津大中”）执行董事；中国外商投资企业协会副会长；北京侨商会常务
副会长；中国妇女发展基金会理事；亚太清华总裁工商联合会创会会长；华侨大
学董事会董事；广东省江苏商会名誉会长。
    截至本公告日，WOO SWEE LIAN（胡瑞连）先生未直接持有公司股份，通
过天津大中间接持有公司 86,076,432 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、


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实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。WOO SWEE LIAN
（胡瑞连）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于 “失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。


    冯军元女士：1969 年 3 月出生，中国香港籍，硕士。现任公司董事。自 1998
年加入凯雷投资集团，现任其董事总经理、凯雷（北京）投资管理有限公司等公
司董事。历任瑞士信贷第一波士顿投资银行部高级经理。
    截至本公告日，冯军元女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份
的其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯
军元女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。


    王佳芬女士：1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，EMBA。
现任公司董事。历任上海光明乳业股份有限公司总经理、董事长、纪源资本合伙
人、平安信托有限责任公司副董事长。
    截至本公告日，王佳芬女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王佳芬
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信
被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。


    李俊德先生：1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，主
任医师、博士生导师，享受政府特殊津贴，先后就职于北京中医药大学、北京协
和医院中医科，擅长内科杂病，尤其对糖尿病、风湿病、消化系统疾病有较深的
研究。现任公司董事、中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、
世界中医药学会联合会国医堂馆专业委员会会长。历任中华中医药学会秘书长、
副会长兼任中华中医药学会期刊编辑出版分会主任委员。




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    截至本公告日，李俊德先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊德
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信
被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。




                        独立董事候选人简历


    葛俊先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，厦门
大学，物理化学专业理学学士。具有独立董事资格证书。现任公司独立董事、上
海交通大学上海高级金融学院副院长；分众传媒信息技术股份有限公司独立董
事；利得科技有限公司董事；上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事；
旭辉集团股份有限公司独立董事。历任上海市建筑科学研究院助理工程师；中欧
国际工商学院行政经理、企业和公共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金
会秘书长；浦东创新研究院院长。
    截至本公告日，葛俊先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。葛俊先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执
行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    肖志兴先生：1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。具
有独立董事资格证书。现任公司独立董事、领教工坊联合创始人。历任中国技术
进出口总公司人事专员、中欧国际工商学院教授、美国乔治华盛顿大学（GWU）
中国研究院院长、北大汇丰商学院教授。
    截至本公告日，肖志兴先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖志兴
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信
被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。


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    刘勇先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具
有独立董事资格证书。现任公司独立董事、江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人、江苏中欧投资股份有限公司董事、深圳市中新赛克科技股份有
限公司等公司独立董事。历任上海步科自动化股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，刘勇先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执
行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    刘晓先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。具有
独立董事资格证书。现任公司独立董事、泰康健康产业基金股权投资执行董事。
历任 Capgemini US LLC 高级咨询顾问、德睿医疗咨询（上海）有限公司董事总
经理、德勤管理咨询（上海）有限公司副总监及中国医疗行业咨询负责人、泰禾
医院管理有限公司副总经理、监事。
    截至本公告日，刘晓先生未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘晓先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 “失信被执
行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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