证券代码：002044            证券简称：美年健康          公告编号：2018-114


                 美年大健康产业控股股份有限公司
                 关于调整公司独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 10 月 16
日召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于调整第七届董事会
独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

    公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着
公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的
相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的
积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参
考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第七届独立董事津贴由每人 10 万元/年（税
前）调整至 12 万元/年（税前）。

    此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际经营情况，相关决策程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议。

    特此公告。


                                         美年大健康产业控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二 0 一八年十月十六日




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