证券代码：002044            证券简称：美年健康           公告编号：2018-124


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。

    根据公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议，
公司定于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大
会的有关事宜通知如下：


    一、本次会议召开基本情况
    1.股东大会届次：公司 2018 年第五次临时股东大会。
    2.股东大会召集人：公司第七届董事会第二次（临时）会议决议召开，由公
司董事会召集。
    3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公
司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 15 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具

                                      1
体时间为 2018 年 11 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15：00 期间
的任意时间。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2018 年 11 月 7 日
    7.出席对象：
    （1）2018 年 11 月 7 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1.议案一《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》
    2.议案二《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》
         2.01 回购的目的及用途
         2.02 回购股份的方式
         2.03 回购的价格、价格区间及定价依据
         2.04 回购的资金总额及资金来源
         2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
         2.06 回购股份的实施期限
         2.07 决议有效期
                                      2
               2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权
        上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
        【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
    事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
           议案一已经 2018 年 10 月 16 日召开的公司第七届董事会第一次（临时）会
    议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证
    券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
    告。议案二已经 2018 年 10 月 29 日召开的公司第七届董事会第二次（临时）会
    议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证
    券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
    告。
           本次股东大会议案 2 属于特别决议事项，需逐项表决及经出席本次会议的股
    东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。


           三、提案编码
           本次股东大会提案编码表：

                                                                                 备注
提案
                                    提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                             目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                           √
累积投票提案
1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案                                      √
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案（逐项表决）            √
2.01 回购的目的及用途                                                            √
2.02 回购股份的方式                                                              √
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据                                              √
2.04 回购的资金总额及资金来源                                                    √
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例                                        √
2.06 回购股份的实施期限                                                          √
2.07 决议有效期                                                                  √
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权                                              √


           四、会议登记等事项
           1.登记时间：2018 年 11 月 13 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-16：00）。
        2.登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法
                                             3
人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登
记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户
卡和持股证明进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信
函或传真方式以 2018 年 11 月 13 日 17：00 前到达本公司为准）。
    3.登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    信函登记地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部，邮
编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    1.本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用
自理。
    2.会议联系方式：
         咨询机构：证券部；         联系人：刘丽娟；
         联系电话：021-66773289；   传    真：021-66773220；
         联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部
    3.网络投票系统异常情况的处理方式：
    网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


    七、备查文件

    1.公司第七届董事会第一次（临时）会议决议；
    2.公司第七届董事会第二次（临时）会议决议。

    特此公告。
                                           美年大健康产业控股股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               二 0 一八年十月二十九日
                                      4
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票代码：362044，投票简称：美年投票
       2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 11 月 15 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
         附件二：授权委托书

                              美年大健康产业控股股份有限公司
                          2018 年第五次临时股东大会授权委托书

             兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
         份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
         对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
         可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                                                       同 反 弃
提                                                                          备注
                                                                                       意 对 权
案
                                 提案名称                                 该列打勾的
编
                                                                          栏目可以投
码
                                                                              票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                        √
累积投票提案
1.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案                                   √
2.00 关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案（逐项表决）         √
2.01 回购的目的及用途                                                         √
2.02 回购股份的方式                                                           √
2.03 回购的价格、价格区间及定价依据                                           √
2.04 回购的资金总额及资金来源                                                 √
2.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例                                     √
2.06 回购股份的实施期限                                                       √
2.07 决议有效期                                                               √
2.08 办理本次股份回购事宜的具体授权                                           √

         委托人姓名或名称（签章）：          委托人身份证号码或营业执照号码：

         委托人持股数：                      委托人证券账户号码：

         受托人签名：                        受托人身份证号码：

         委托书有效期限：                    委托日期：2018 年       月     日
         注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                                6