证券代码：002044             证券简称：美年健康         公告编号：2018-121


                 美年大健康产业控股股份有限公司

          第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次（临时）会议于 2018 年 10 月 23 日以书面、电子发送等形式发出会议通知，
会议于 2018 年 10 月 29 日上午 11 时以通讯表决方式召开。应出席监事三名，实
际出席监事三名，会议由监事会主席余继业先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    经与会监事认真审议通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年第
三季度报告全文及其正文》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018 年第三季度报告全文
及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司 2018 年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制
下企业合并追溯调整的议案》。
    经审核，监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务
报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及
公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
    《关于同一控制下企业合并追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                       美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二 0 一八年十月二十九日